境外投資備案銀行資金出境流程

ODI需要向哪些監(jiān)管主體進(jìn)行申報(bào)？

ODI項(xiàng)目備案與審核的主要監(jiān)管主體有：

商務(wù)部：整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》

發(fā)改委：監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向并頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》

外管局：監(jiān)管外匯登記及資金出境相關(guān)手續(xù)

ODI備案流程和時(shí)間

第① 步，提交商務(wù)部、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）

第三步，實(shí)施ODI，資金合規(guī)出境

ODI辦理時(shí)間：2-3個(gè)月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》

境外投資備案必須取得商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)出的文件，外匯進(jìn)出才能不受限制。

申請(qǐng)ODI非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說(shuō)明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過(guò)，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。