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跨境合規(guī)！境外投資（ODI）備案流程及其審核要點(diǎn)！
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        

        
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發(fā)貨期限：
自買家付款之日起  天內(nèi)發(fā)貨

        

        
所在地：
廣東 深圳

        

        
有效期至：
長(zhǎng)期有效

        

        
發(fā)布時(shí)間：
2023-11-28 12:01

        

        
最后更新：
2023-11-28 12:01

        

        
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        詳細(xì)說(shuō)明
        

        根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)企業(yè)開(kāi)展境外投資應(yīng)當(dāng)履行境外投資項(xiàng)目備案手續(xù)，若涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，則實(shí)行核準(zhǔn)管理；該手續(xù)由發(fā)改委、商務(wù)主管部門、外匯主管部門三個(gè)部門牽頭審核，并頒發(fā)相應(yīng)核準(zhǔn)/備案文件，實(shí)踐中將上述手續(xù)流程稱為ODI備案。

        圖片

        P2
        辦理ODI備案的必要性


        如前所述，境內(nèi)企業(yè)實(shí)施境外投資行為需進(jìn)行ODI申報(bào)，其中赴香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行。故實(shí)踐中包括設(shè)立海外子公司開(kāi)展業(yè)務(wù)、收購(gòu)境外企業(yè)/固定資產(chǎn)、通過(guò)協(xié)議控制境外企業(yè)或資產(chǎn)等常見(jiàn)的境外投資活動(dòng)均涉及該項(xiàng)備案。
        寬泛地說(shuō)，在完成ODI備案后，境內(nèi)企業(yè)即打通了境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道，利于境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資源配置，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)包括境外上市等目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
        不辦理ODI備案的后果
        1、資金進(jìn)出受限

        完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無(wú)法通過(guò)銀行合法匯出，未來(lái)境外主體的利潤(rùn)紅利返程亦會(huì)受限。

        2、無(wú)法完成返程投資
        若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒(méi)有辦理ODI備案手續(xù)，則無(wú)法完成返程投資，這對(duì)于未來(lái)有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。

        3、無(wú)法享受政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)
        若未辦理ODI備案手續(xù)，境內(nèi)企業(yè)無(wú)法享受我國(guó)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補(bǔ)貼等。

        4、懲戒措施
        未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資的，境內(nèi)主體將在一定時(shí)限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責(zé)令境內(nèi)主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對(duì)境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
        P3

        

        

        

        

        

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