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        ODI境外投資備案項(xiàng)目信息填寫指南

        單價: 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2023-12-12 01:00
        最后更新: 2023-12-12 01:00
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        發(fā)布企業(yè)資料
        詳細(xì)說明

        境外投資備案ODI是境內(nèi)企業(yè)資金合規(guī)出境的途徑之一,符合條件的境內(nèi)企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個環(huán)節(jié),項(xiàng)目申報信息是不可忽視的重要內(nèi)容。本文將對境外投資備案表的填寫進(jìn)行全面解析,并提供一些注意事項(xiàng),以幫助企業(yè)順利進(jìn)行境外投資。

        今天我們主要圍繞以下這四個點(diǎn)的方向來講解,境外投資備案辦理方法

        一、投資主體情況

        二、投資主體控制且本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的境外企業(yè)情況

        三、項(xiàng)目背景情況

        四、境外投資備案表填寫的注意事項(xiàng)



        一、投資主體情況

        1、項(xiàng)目涉及多個投資主體的,按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。


        2、企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍等信息:以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準(zhǔn)。


        3、近兩年信用情況:投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實(shí)際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等(如被列入,則進(jìn)一步說明有關(guān)情況)。


        二、投資主體控制且本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的境外歐企業(yè)情況

        如果項(xiàng)目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等,還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的,則說明該境外企業(yè)情況。


        該境外企業(yè)情況主要包括:

        1、基本信息:包括企業(yè)名稱、注冊地、經(jīng)營范圍、注冊資本等信息,以境外企業(yè)有關(guān)注冊登記文件(如成立證書)為準(zhǔn)。


        2、股權(quán)結(jié)構(gòu):前五大股東(境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的,則為普通合伙人和前五大有限合伙人)的基本情況(名稱、國籍或注冊地、持股比例等)。


        3、投資:主體和境外企業(yè)的控制關(guān)系。比如:投資主體以何種方式控制該境外企業(yè)。


        4、經(jīng)營情況:近兩年主要業(yè)務(wù)情況,資產(chǎn)、負(fù)債、收入、利潤等主要財務(wù)指標(biāo)。


        5、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰(如有,則進(jìn)一步說明有關(guān)情況)。



        三、項(xiàng)目背景情況

        1、項(xiàng)目必要性:包括項(xiàng)目與投資主體發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系、與投資主體國內(nèi)外業(yè)務(wù)的關(guān)系、項(xiàng)目對投資主體的意義等。


        2、前期已經(jīng)開展的工作情況:包括盡職調(diào)查、可行性研究、對外談判、投資決策等情況。


        3、項(xiàng)目涉及的審批情況:包括項(xiàng)目涉及的國內(nèi)外政府審批(如外資國家安全審查、市場準(zhǔn)入、反壟斷審查等)及有關(guān)審批的進(jìn)展情況。



        四、境外投資備案表填寫的注意事項(xiàng)

        1、及時更新備案信息:一旦投資項(xiàng)目發(fā)生重大變化,如投資金額變動、投資方式變更等,應(yīng)及時更新備案信息,以確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性。


        2、保留備案文件:填寫備案表后,應(yīng)妥善保留備案文件,包括備案表、相關(guān)證明文件等。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會被要求提供,因此要妥善保存。


        3、定期進(jìn)行備案信息的自查和更新:定期對已備案的投資項(xiàng)目進(jìn)行自查,確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)備案信息有誤或需要更新,應(yīng)及時進(jìn)行修正和更新。


        4、了解當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī):不同國家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異,企業(yè)在進(jìn)行境外投資時,要了解并遵守當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī),以避免不必要的風(fēng)險和糾紛。


        總的來說,境外備案的目的是加強(qiáng)對境外投資的監(jiān)管和管理,保障投資者的權(quán)益,促進(jìn)資本流動的穩(wěn)定和有序。企業(yè)在進(jìn)行備案登記時需要了解清楚相關(guān)法規(guī)及合規(guī)要求

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