資金合規出境：深圳境外投資備案申報條件與流程

深圳境外投資備案(ODI備案)辦理要求與流程詳解：國內企業需要開拓境外業務成立境外子公司情況下，境外公司需要國內主體公司輸送資金到境外做為運營、開拓市場、投資項目等目的時候就需要到境外投資備案。主要目的就是向商務部發改委發起申請對這筆資金的匯出做合規合法化說明。

深圳境外投資備案的類型：

1、國內企業在境外開辦企業（金融企業除外）備案；

2、國內企業再投資（金融企業除外）備案；

3、國內企業在境外開辦駐外機構（金融企業除外）備案。

深圳境外投資備案申報條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸·款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

深圳境外投資備案流程：

1、需要在深圳經貿委和商務部系統提交相應的公司信息，并準備相應的資料。

2、準備相應的紙質資料遞交至經貿委窗口，等待審核通過后領取證書，證書頒發后兩年內將投資款匯至境外，辦理備案核準以后需要每年進行年報。

3、領取證書后領取一份報道表，報到表需要在中國駐投資地大使館進行報到登記，報到表需大使館蓋章后將回執交回經貿委。

深圳境外投資備案所需材料

1、境內投資的主體信息

2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會/執行董事決議;

5.項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查)

6.前期工作落實情況說明

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備案辦理時限：

項目備案表和附件齊全、符合法定形式，備案機關應當予以受理，備案機關在受理項目備案表之日起7個工作日內向投資主體出具備案通知書，實際操作中，由于辦理境外投資備案證書的企業比較多，且資料復雜，一般辦理時長在1-2個月左右。

深圳境外投資備案費用：

深圳境外投資備案具體價格根據境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業及個人實際情況和需求后，騰博國際可承諾境外投資備案，可全額退款。騰博國際專注企業服務15年，擁有豐富的資源渠道和備案經營，已成功為數千家企業完成境外投資項目備案的辦理，了解更多深圳境外投資備案相關事宜，可以聯系我們。

如果不做境外投資備案，有什么后果？

1.投資主體中止或停止實施、處以警告。依據《企業境外投資管理辦法》規定，如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的，由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.提供融資、擔保的依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍但未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。

3.更現實的后果是外會進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒有回答到的問題，也歡迎來提問，有時間我都會一一回復的

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