資金合規(guī)出境：深圳境外投資備案申報條件與流程

深圳境外投資備案(ODI備案)辦理要求與流程詳解：國內(nèi)企業(yè)需要開拓境外業(yè)務(wù)成立境外子公司情況下，境外公司需要國內(nèi)主體公司輸送資金到境外做為運營、開拓市場、投資項目等目的時候就需要到境外投資備案。主要目的就是向商務(wù)部發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出做合規(guī)合法化說明。

深圳境外投資備案的類型：

1、國內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）備案；

2、國內(nèi)企業(yè)再投資（金融企業(yè)除外）備案；

3、國內(nèi)企業(yè)在境外開辦駐外機構(gòu)（金融企業(yè)除外）備案。

深圳境外投資備案申報條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸·款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴格審核。

深圳境外投資備案流程：

1、需要在深圳經(jīng)貿(mào)委和商務(wù)部系統(tǒng)提交相應(yīng)的公司信息，并準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。

2、準(zhǔn)備相應(yīng)的紙質(zhì)資料遞交至經(jīng)貿(mào)委窗口，等待審核通過后領(lǐng)取證書，證書頒發(fā)后兩年內(nèi)將投資款匯至境外，辦理備案核準(zhǔn)以后需要每年進行年報。

3、領(lǐng)取證書后同時領(lǐng)取一份報道表，報到表需要在中國駐投資地大使館進行報到登記，報到表需大使館蓋章后將回執(zhí)交回經(jīng)貿(mào)委。

深圳境外投資備案所需材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會/執(zhí)行董事決議;

5.項目盡職調(diào)查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

6.前期工作落實情況說明

深圳境外投資

備案辦理時限：

項目備案表和附件齊全、符合法定形式，備案機關(guān)應(yīng)當(dāng)予以受理，備案機關(guān)在受理項目備案表之日起7個工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書，實際操作中，由于辦理境外投資備案證書的企業(yè)比較多，且資料復(fù)雜，一般辦理時長在1-2個月左右。

深圳境外投資備案費用：

深圳境外投資備案具體價格根據(jù)境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個人實際情況和需求后，騰博國際可承諾境外投資備案，不過可全額退款。騰博國際專注企業(yè)服務(wù)15年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多深圳境外投資備案相關(guān)事宜，可以聯(lián)系我們。

如果不做境外投資備案，有什么后果？

1.投資主體中止或停止實施、處以警告。依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，如果項目未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實施投資的，由核準(zhǔn)、備案機關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

2.提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍但未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人。

3.更現(xiàn)實的后果是外會進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒有回答到的問題，也歡迎來提問，有時間我都會一一回復(fù)的

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