ODI備案，北京2022年境外投資備案，快速辦理

一、境外投資備案

境外投資備案，英文全稱Overseas Direct Investment，也就是我們通常所說的ODI，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。中國大陸的投資人要在海外注冊公司并直接在海外開展投資，那么要做的就是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案是不可在境外開展任何投資項(xiàng)目活動的。

境外投資備案有兩種情況：

1.新設(shè)：中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。

2.并購：中國內(nèi)地企業(yè)在海外并購公司，中國企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時(shí)需要做進(jìn)行盡職調(diào)查。

由于人民幣匯率波動，自2016年11月以來，境外投資項(xiàng)目審批愈加嚴(yán)格，相關(guān)審批部門需要境內(nèi)投資企業(yè)提交盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)等前期工作落實(shí)情況說明資料，通過材料對項(xiàng)目的說明論證進(jìn)行審批。

信漢金稅充分理解審批部門的著重關(guān)注點(diǎn)及不同階段審批過程的不同政策傾向，具備編寫境外投資項(xiàng)目備案材料的豐富經(jīng)驗(yàn)。我們有能力向我們的客戶提供一站式全流程咨詢服務(wù)。

二、境外投資備案審批流程

一般而言，中國企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會（下稱“發(fā)改部門”）的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門（下稱“商務(wù)部門”）的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序【2015年6月1日后，外匯登記權(quán)限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。

三、境外投資全流程代理服務(wù)

客戶提供

通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益，企業(yè)需提供用于申報(bào)的基礎(chǔ)資料。

包括但不限于：投資主體營業(yè)執(zhí)照、 新一期審計(jì)報(bào)告、銀行存款證明、標(biāo)的公司相關(guān)資料（并購項(xiàng)目）等

信漢金稅服務(wù)

1、備案審批：由信漢金稅根據(jù)要求編寫符合商務(wù)部門、發(fā)改委及外管局等其他地方主管部門法定形式的全套申報(bào)材料并完成商務(wù)部門、發(fā)改部門以及外匯管理局的審批及登記，完成資金出境及項(xiàng)目投資。

包括但不限于：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、標(biāo)的公司盡職調(diào)查報(bào)告（并購項(xiàng)目）、投資環(huán)境分析評價(jià)、資金來源情況說明、頂層權(quán)力機(jī)構(gòu)出資決議、追溯至實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖、項(xiàng)目真實(shí)性承諾書、項(xiàng)目備案請示文件、境外投資備案表、并購項(xiàng)目前期事項(xiàng)表。

我們將全程代表客戶完成發(fā)改委、商務(wù)部門及外管局等相關(guān)主管部門的審批，并在項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)負(fù)責(zé)全生命周期的項(xiàng)目管理。

2、海外注冊及開戶：信漢金稅能夠?yàn)榭蛻籼峁┤蛑饕貐^(qū)的公司注冊服務(wù)，包括香港、美國、英國、新加坡、印尼、英屬維爾京群島、開曼群島、塞舌爾、百慕大群島、薩摩亞等，并提供年審、秘書服務(wù)、代理記賬等一系列配套服務(wù)。

3、其他相關(guān)服務(wù)：我們還能夠提供跨境擔(dān)保登記、境內(nèi)企業(yè)境外放款以及境外發(fā)債登記等業(yè)務(wù)。

全流程服務(wù)價(jià)格

具體價(jià)格根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度而定。

四、商務(wù)部境外投資管理辦法

辦理依據(jù)

《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）

適用對象

企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益。

受理機(jī)構(gòu)

中央企業(yè)由商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟(jì)合作司備案，地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門備案

備案條件

1、申請人條件：中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位

2、具備或符合以下條件的，準(zhǔn)予備案：申請材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。

3、有如下情形之一的，不予以備案：（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。 （2）屬于核準(zhǔn)情況的。 （3）企業(yè)提供虛假材料申請的。 （4）其他不予以備案的情形。

申請材料

1、境外投資備案表；2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；3、有關(guān)補(bǔ)充材料（① 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程 (合同、協(xié)議) ② 相關(guān)的董事會決議 或出資決議 ③  近期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ④ 前期工作落實(shí)情況說明 (包括：盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)等) ⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》 ⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書）

備案流程

五、發(fā)改委境外投資管理辦法

《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委2017年第11號令 2018年3月起執(zhí)行）

直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非敏感類項(xiàng)目。實(shí)行備案管理的項(xiàng)目中，投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè)，下同)的，備案機(jī)關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的，備案機(jī)關(guān)是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的，備案機(jī)關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門。

備案程序及條件

屬于國家發(fā)展改革委備案的項(xiàng)目，地方企業(yè)應(yīng)填報(bào)境外投資項(xiàng)目備案申請表并附有關(guān)附件，直接提交所在地的省級政府發(fā)展改革部門，由省級政府發(fā)展改革部門報(bào)送國家發(fā)展改革委；中央管理企業(yè)由集團(tuán)公司或總公司向國家發(fā)展改革委報(bào)送備案申請表及有關(guān)附件。

備案申請表附件內(nèi)容

1、投資主體營業(yè)執(zhí)照；2、投資主體近期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；3、資金來源證明；4、投資主體與外方簽署的意向性協(xié)議文件；5、權(quán)力機(jī)構(gòu)決策文件；6、追溯至實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)圖；7、項(xiàng)目真實(shí)性承諾書