跨境電商O(píng)DI備案優(yōu)選國(guó)家——哥倫比亞，海外投資一站式服務(wù)

本文是由騰博國(guó)際咨詢(xún)顧問(wèn)陳先生編寫(xiě)的有海外投資以及海外公司注冊(cè)的相關(guān)訊息，希望對(duì)您有所幫助！歡迎通過(guò)上方渠道聯(lián)系進(jìn)一步咨詢(xún)！

一、對(duì)外直接投資(ODI, outbound direct investment)是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或者取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。ODI備案是國(guó)家為防止國(guó)內(nèi)資金無(wú)序外流、審核企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)境外投資利潤(rùn)所出臺(tái)的政策。

二、意義：

對(duì)外直接投資是我國(guó)"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車(chē)之一，也是主動(dòng)參與國(guó)際分工促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方法。對(duì)于企業(yè)自身ODI是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，利用好多種資源多個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避?chē)?guó)外貿(mào)易壁壘，吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極發(fā)展舉措。

三、ODI審批涉及到國(guó)內(nèi)的三個(gè)部門(mén)：

1、國(guó)家發(fā)改委及地方發(fā)展改革部門(mén)

2、商務(wù)部及地方商委

3、銀行（外匯管理局）

備注：一般情形下實(shí)行備案制；當(dāng)涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)時(shí)則為核準(zhǔn)制（辦理難度較大）。

四、鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目：

1、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)

2、產(chǎn)能與裝備業(yè)

3、高新技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)

4、新能源投資

5、農(nóng)業(yè)、一帶一路投資。

五、敏感國(guó)家地區(qū)名單及限制行業(yè)名錄：

1、與我國(guó)未建交的國(guó)家（24國(guó)）：不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門(mén)群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

2、受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家（13國(guó)）朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

3、限制類(lèi)行業(yè)：酒店、娛樂(lè)、房地產(chǎn)、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等。

六、DOI備案的要求：

1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國(guó)內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

2、上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)；財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤(rùn)須大于投資總額；

3、足額的資金存款且需要提供證明。

七、審批耗時(shí)

大多由我辦理的境外投資備案案例為一個(gè)半月左右；而包含公司注冊(cè)、銀行公戶(hù)等項(xiàng)目的需2-3個(gè)月。

八、我方提供的服務(wù)

公司注冊(cè)、開(kāi)公司賬戶(hù)、協(xié)助整理資料、撰寫(xiě)可行性計(jì)劃報(bào)告、編制《盡職調(diào)查報(bào)告》、編制《投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)》、協(xié)助完成 “投資資金來(lái)源情況說(shuō)明”、整體材料提交、商務(wù)部備案（取得境外投資證書(shū)）、發(fā)改委備案（境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)）

九、審批流程：商務(wù)部審批、發(fā)改委審批、境外公司設(shè)立開(kāi)戶(hù)、銀行外匯登記、駐外使館登記。

十、需要準(zhǔn)備的資料

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、收購(gòu)方股東身份證復(fù)印件

2、境內(nèi)投資主體董事會(huì)決議或出資決議

3、證明投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件（如經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表等）

4、可行性研究報(bào)告，請(qǐng)貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）資金投資方向和投資計(jì)劃

（2）大陸公司和對(duì)外投資公司的基本情況（注冊(cè)資金、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場(chǎng)

分析，用戶(hù)需求，公司優(yōu)勢(shì)）

5、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的章程（合同、協(xié)議）