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        轉(zhuǎn)讓,注冊(cè),收購,新到,資源,收購行情,判定私募股權(quán)公司是否正常需從法律合規(guī)、財(cái)務(wù)健康、業(yè)務(wù)運(yùn)營、股權(quán)結(jié)構(gòu)等多維度綜合盡調(diào)轉(zhuǎn)讓行情,變更流程,牌照多少錢,多少錢,公司多少錢,轉(zhuǎn)讓,收購,并購,金融類

        單價(jià): 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 遼寧 朝陽
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2025-03-14 17:45
        最后更新: 2025-03-14 17:45
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        判定私募股權(quán)公司是否正常需從法律合規(guī)、財(cái)務(wù)健康、業(yè)務(wù)運(yùn)營、股權(quán)結(jié)構(gòu)等多維度綜合盡調(diào)。以下為核心核查要點(diǎn):

        一、法律合規(guī)性核查


        資質(zhì)與備案

        管理人登記:通過中基協(xié)官網(wǎng)(AMBERS 系統(tǒng))核查公司是否具備私募基金管理人資質(zhì),確認(rèn)登記狀態(tài)(正常 / 異常 / 失聯(lián))。

        產(chǎn)品備案:檢查在管基金是否全部備案,是否存在未備案產(chǎn)品或違規(guī)募集(如公開宣傳、保本承諾)。

        歷史合規(guī)記錄

        查看中基協(xié)處罰公告、司法裁判文書網(wǎng),確認(rèn)是否存在警示函、暫停備案、訴訟糾紛等。

        核查股東及高管背景:是否涉及 P2P、民間借貸等沖突業(yè)務(wù),高管是否具備基金從業(yè)資格及無犯罪記錄。

        關(guān)聯(lián)方風(fēng)險(xiǎn)

        穿透核查關(guān)聯(lián)方,確保無代持、過橋出資或利益輸送。

        實(shí)控人需追溯至自然人 / 國資 / 上市公司,且承諾 3 年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

        二、財(cái)務(wù)健康度分析


        財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審查

        審計(jì)報(bào)告:要求提供近 3 年審計(jì)報(bào)告,重點(diǎn)關(guān)注實(shí)收資本是否到位(≥1000 萬元,首期實(shí)繳≥50%)、凈資產(chǎn)是否為正、是否存在大額負(fù)債或或有負(fù)債。

        現(xiàn)金流:分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流是否持續(xù)為正,是否依賴股東借款維持運(yùn)營。

        資金來源與運(yùn)用

        核查股東出資證明(銀行流水、驗(yàn)資報(bào)告),確保資金合法合規(guī)。

        審查投資項(xiàng)目合規(guī)性:投向是否符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》,是否存在資金池、自融等行為。

        三、業(yè)務(wù)運(yùn)營穩(wěn)定性


        團(tuán)隊(duì)與管理

        核心團(tuán)隊(duì)需具備 5 年以上股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn),且近 2 年離職率低。

        公司治理需完善,包括三會(huì)制度、風(fēng)控流程、投決機(jī)制等。

        在管項(xiàng)目與退出

        分析在管基金的合規(guī)性:投資方向是否與合同一致,是否存在延期兌付風(fēng)險(xiǎn)。

        歷史退出項(xiàng)目的回報(bào)率、退出方式(IPO、并購等),評(píng)估投資能力。

        四、股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)


        股權(quán)清晰性

        股權(quán)結(jié)構(gòu)層級(jí)不超過三層,無循環(huán)出資、交叉持股。

        股權(quán)無質(zhì)押、凍結(jié),無代持協(xié)議。

        實(shí)際控制人

        實(shí)控人需直接參與管理,提供社保繳納記錄(近 3 個(gè)月)、投資經(jīng)歷證明。

        若為自然人,需通過協(xié)會(huì) “重大事項(xiàng)變更” 審核,確保股權(quán)穩(wěn)定性。

        五、特殊風(fēng)險(xiǎn)排查


        殼公司風(fēng)險(xiǎn)

        長期無實(shí)際業(yè)務(wù)、僅用于牌照轉(zhuǎn)讓的公司可能被協(xié)會(huì)認(rèn)定為 “空殼”,需謹(jǐn)慎收購。

        地方政策適配性

        注冊(cè)地與經(jīng)營地是否一致(如深圳要求實(shí)地經(jīng)營),是否符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求(如北京需金融局前置審批)。

        六、盡調(diào)工具與建議


        核查路徑

        官方渠道:國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中基協(xié) AMBERS 系統(tǒng)、中國裁判文書網(wǎng)。

        專業(yè)機(jī)構(gòu):委托律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)盡調(diào)報(bào)告。



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