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        轉讓,注冊,收購,新到,資源,收購行情,判定私募股權公司是否正常需從法律合規、財務健康、業務運營、股權結構等多維度綜合盡調轉讓行情,變更流程,牌照多少錢,多少錢,公司多少錢,轉讓,收購,并購,金融類

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 遼寧 朝陽
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2025-03-14 17:45
        最后更新: 2025-03-14 17:45
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        判定私募股權公司是否正常需從法律合規、財務健康、業務運營、股權結構等多維度綜合盡調。以下為核心核查要點:

        一、法律合規性核查


        資質與備案

        管理人登記:通過中基協官網(AMBERS 系統)核查公司是否具備私募基金管理人資質,確認登記狀態(正常 / 異常 / 失聯)。

        產品備案:檢查在管基金是否全部備案,是否存在未備案產品或違規募集(如公開宣傳、保本承諾)。

        歷史合規記錄

        查看中基協處罰公告、司法裁判文書網,確認是否存在警示函、暫停備案、訴訟糾紛等。

        核查股東及高管背景:是否涉及 P2P、民間借貸等沖突業務,高管是否具備基金從業資格及無犯罪記錄。

        關聯方風險

        穿透核查關聯方,確保無代持、過橋出資或利益輸送。

        實控人需追溯至自然人 / 國資 / 上市公司,且承諾 3 年內不轉讓股權。

        二、財務健康度分析


        財務數據審查

        審計報告:要求提供近 3 年審計報告,重點關注實收資本是否到位(≥1000 萬元,首期實繳≥50%)、凈資產是否為正、是否存在大額負債或或有負債。

        現金流:分析經營活動現金流是否持續為正,是否依賴股東借款維持運營。

        資金來源與運用

        核查股東出資證明(銀行流水、驗資報告),確保資金合法合規。

        審查投資項目合規性:投向是否符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》,是否存在資金池、自融等行為。

        三、業務運營穩定性


        團隊與管理

        核心團隊需具備 5 年以上股權投資經驗,且近 2 年離職率低。

        公司治理需完善,包括三會制度、風控流程、投決機制等。

        在管項目與退出

        分析在管基金的合規性:投資方向是否與合同一致,是否存在延期兌付風險。

        歷史退出項目的回報率、退出方式(IPO、并購等),評估投資能力。

        四、股權結構與控制權


        股權清晰性

        股權結構層級不超過三層,無循環出資、交叉持股。

        股權無質押、凍結,無代持協議。

        實際控制人

        實控人需直接參與管理,提供社保繳納記錄(近 3 個月)、投資經歷證明。

        若為自然人,需通過協會 “重大事項變更” 審核,確保股權穩定性。

        五、特殊風險排查


        殼公司風險

        長期無實際業務、僅用于牌照轉讓的公司可能被協會認定為 “空殼”,需謹慎收購。

        地方政策適配性

        注冊地與經營地是否一致(如深圳要求實地經營),是否符合當地監管要求(如北京需金融局前置審批)。

        六、盡調工具與建議


        核查路徑

        官方渠道:國家企業信用信息公示系統、中基協 AMBERS 系統、中國裁判文書網。

        專業機構:委托律所、會計師事務所出具專項盡調報告。



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