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        企業(yè)境外投資備案條件與流程

        辦理業(yè)務(wù): 境外投資備案
        辦理時(shí)間: 30-45個(gè)工作日
        單價(jià): 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2024-10-01 09:14
        最后更新: 2024-10-01 09:14
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        發(fā)布企業(yè)資料
        詳細(xì)說(shuō)明

        portant; margin-top: 0px !important; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">一、引言


        小港撰寫的關(guān)于海外直接投資(ODI)備案的專業(yè)文章——《實(shí)用!企業(yè)在申請(qǐng)ODI境外投資備案時(shí),如何證明資金來(lái)源合規(guī)?》,引發(fā)了眾多業(yè)內(nèi)人士及相關(guān)關(guān)注者的高度關(guān)注。眾多讀者紛紛通過(guò)私信方式,咨詢ODI備案的具體操作流程,并表達(dá)了期望小港協(xié)助其完成該流程的意愿。


        鑒于此熱烈反饋,小港(號(hào):jinxinyunying)決定撰寫此后續(xù)專業(yè)文章,詳盡闡述ODI備案的流程及其關(guān)鍵要點(diǎn),旨在為廣大讀者提供專業(yè)且全面的指導(dǎo)與幫助。


        同時(shí),尚未關(guān)注小港的朋友們,歡迎點(diǎn)擊文章左上角藍(lán)色字體“港得通”添加關(guān)注以獲取更多專業(yè)資訊及支持。


        portant; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">二、目錄


        1. 哪些情況下需要進(jìn)行ODI備案

        2. ODI備案所需手續(xù)及應(yīng)滿足條件

        3. 境內(nèi)企業(yè)處于虧損狀態(tài)時(shí)能否進(jìn)行ODI備案

        4. ODI備案風(fēng)險(xiǎn)提示


        portant; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">三、哪些情況下需要進(jìn)行ODI備案


        1. 情況①:企業(yè)在境外地區(qū)或國(guó)家成立公司經(jīng)營(yíng)

          • 根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,當(dāng)企業(yè)計(jì)劃在香港、新加坡、美國(guó)等境外地區(qū)或國(guó)家設(shè)立公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí),必須以境內(nèi)公司的老板名下一家境內(nèi)公司完成境外投資備案相關(guān)手續(xù)后,方可正常推進(jìn)后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

        2. 情況②:企業(yè)主以個(gè)人名義在香港成立公司

          • 在此種情況下,若為個(gè)人投資境外,合法操作途徑需遵循相關(guān)規(guī)定。目前37號(hào)文主要支持國(guó)內(nèi)居民取得境外融資以及搭建BVI架構(gòu)等需求,即涉及將境外合法資金引進(jìn)投資境內(nèi)企業(yè)的操作。若并非此類情況,僅為確??缇硺I(yè)務(wù)的合規(guī)性而注冊(cè)香港公司,則必須以境內(nèi)公司名義持股,且需提前完成境外投資備案相關(guān)手續(xù)。


        portant; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">四、ODI備案所需手續(xù)及應(yīng)滿足條件


        多數(shù)業(yè)內(nèi)人士知曉境外投資ODI備案需涉及商務(wù)部和發(fā)改委,但對(duì)具體操作流程尚不明晰。以下為ODI備案涉及的4個(gè)關(guān)鍵程序:


        1. 向商務(wù)部備案

          • 完成向商務(wù)部備案流程后,企業(yè)將獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》。需特別注意的是,商務(wù)部包括國(guó)家商務(wù)部和地方商務(wù)部,二者的備案手續(xù)均需妥善完成,不可遺漏。

        2. 向發(fā)改委備案

          • 經(jīng)發(fā)改委備案獲批后,企業(yè)會(huì)取得《關(guān)于境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。同樣,發(fā)改委涵蓋地方發(fā)改委和國(guó)家發(fā)改委,且部分地方發(fā)改委頒發(fā)的《通知書(shū)》為電子版而非紙質(zhì)版,企業(yè)在操作時(shí)應(yīng)密切關(guān)注當(dāng)?shù)匕l(fā)改委政策。

        3. 去有關(guān)部門報(bào)到

          • 企業(yè)在前往商務(wù)部領(lǐng)取《企業(yè)境外投資證書(shū)》時(shí),會(huì)同時(shí)收到一份報(bào)到表,要求企業(yè)前往注冊(cè)地的領(lǐng)事館或大使館進(jìn)行報(bào)到。若為香港公司,則需前往中央人民政府駐香港特別行政區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室(即“中聯(lián)辦”)進(jìn)行報(bào)到。

        4. 到外匯管理局備案

          • 實(shí)際操作中,外匯管理局已將相關(guān)權(quán)限下放至銀行。因此,企業(yè)在辦理時(shí)無(wú)需專門前往外匯管理局,僅在向境外公司打投資款項(xiàng)時(shí),直接向銀行遞交相關(guān)資料即可。具體流程如下:

          • 關(guān)于注冊(cè)境外公司的時(shí)間節(jié)點(diǎn)問(wèn)題,在相關(guān)法規(guī)完善之前,存在一定操作空間。然而,自2022年起,大部分法規(guī)已趨于完善,此時(shí)若境外公司已先行注冊(cè),可能無(wú)法進(jìn)行補(bǔ)備案。實(shí)際上,在獲得商務(wù)部下發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》后,即可著手注冊(cè)境外公司,且發(fā)改委的備案亦可同步推進(jìn),此舉極大提高了操作的便利性。


        portant; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">五、境內(nèi)企業(yè)處于虧損狀態(tài)時(shí)能否進(jìn)行ODI備案


        眾多業(yè)內(nèi)人士關(guān)注境內(nèi)企業(yè)處于虧損狀態(tài)下能否正常開(kāi)展ODI備案這一問(wèn)題。


        實(shí)際上,無(wú)論是地方商務(wù)部、發(fā)改委還是國(guó)家商務(wù)部、發(fā)改委,目前尚未出臺(tái)針對(duì)企業(yè)盈虧狀況的明確規(guī)定。但基于小港多年為客戶辦理ODI備案的豐富經(jīng)驗(yàn),為大家提供以下實(shí)用性建議:


        1. 備案企業(yè)盡量避免虧損

          • 在辦理ODI備案過(guò)程中,發(fā)改委會(huì)對(duì)企業(yè)的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核。若企業(yè)為虧損狀態(tài),可能引發(fā)發(fā)改委對(duì)其境外投資能力的質(zhì)疑。

        2. 備案企業(yè)的成立時(shí)間

          • 對(duì)于備案企業(yè)的成立時(shí)間,不同地區(qū)政策要求不盡相同。部分地區(qū)有相關(guān)要求,而部分地區(qū)則無(wú)此規(guī)定。因此,在備案過(guò)程中,企業(yè)務(wù)必深入了解當(dāng)?shù)卣?,以避免不必要的麻煩?/p>

        3. 備案企業(yè)公賬資金需合理規(guī)劃

          • 備案企業(yè)公賬資金宜大于投資金額。其原因在于,在向銀行申請(qǐng)打投資款時(shí),需確保有足夠資金以證明投資實(shí)力。同時(shí)需特別注意,投資金額也不宜過(guò)小,否則銀行可能會(huì)對(duì)投資合理性提出質(zhì)疑,進(jìn)而影響打款進(jìn)度。


        portant; color: var(--md-box-samantha-deep-text-color) !important;">六、ODI備案風(fēng)險(xiǎn)提示


        涉及資金對(duì)外投資,必然存在一定風(fēng)險(xiǎn),以下為主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):


        1. 可行性分析報(bào)告撰寫風(fēng)險(xiǎn)

          • 在ODI備案過(guò)程中,需撰寫一份《可行性分析報(bào)告》,該報(bào)告內(nèi)容涵蓋廣泛,包括境內(nèi)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)陳述、高管背景調(diào)查、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、投資原因、目的地市場(chǎng)分析、目的地經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析、投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見(jiàn)及預(yù)防措施、盈利項(xiàng)目預(yù)測(cè)、項(xiàng)目資金用途等一系列內(nèi)容。

          • 由于《可行性分析報(bào)告》內(nèi)容繁雜,多數(shù)企業(yè)為降低成本,選擇將ODI備案業(yè)務(wù)外包給服務(wù)商代做。然而,部分服務(wù)商專業(yè)性不足,撰寫的報(bào)告部分內(nèi)容與申請(qǐng)備案企業(yè)的公開(kāi)信息不符,可能導(dǎo)致備案申請(qǐng)被駁回。因此,進(jìn)行ODI備案時(shí),務(wù)必選擇資質(zhì)優(yōu)良、經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)商(可聯(lián)系小港喲~),以確保備案順利推進(jìn)。

        2. 備案后報(bào)稅及信息報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)

          • 完成備案后,境內(nèi)母公司報(bào)稅時(shí)需填寫《居民企業(yè)境外投資信息報(bào)告表》。此前該表無(wú)需填寫,但近年來(lái)已成為必填項(xiàng),切不可漏填。

          • 填寫此表旨在使稅局能夠?qū)崟r(shí)了解企業(yè)在境外的經(jīng)營(yíng)狀況,且企業(yè)每年需向商務(wù)部和外匯管理局匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況。關(guān)于數(shù)據(jù)填寫,若存在錯(cuò)誤,可能引發(fā)稅局對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)的懷疑,后果嚴(yán)重。因此,建議企業(yè)在香港等地先完全確認(rèn)海外平臺(tái)的收入,且在企業(yè)老板為中國(guó)居民納稅人的情況下,再將大部分利潤(rùn)轉(zhuǎn)回境內(nèi)完稅,如此即便需遞交《居民企業(yè)境外投資信息報(bào)告表》,也可避免出現(xiàn)問(wèn)題。


        文章結(jié)尾,小港再次鄭重提示,ODI備案整個(gè)過(guò)程手續(xù)繁瑣復(fù)雜。若有相關(guān)操作需求,可委托我協(xié)助備案。小港在跨境企業(yè)領(lǐng)域深耕十年,為眾多企業(yè)成功辦理境外投資備案相關(guān)手續(xù),口碑卓越,值得信賴。有小港助力,您可安心無(wú)憂!


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