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        境外投資備案辦理流程與條件解讀(ODI)

        辦理業務: 境外投資備案
        辦理時間: 30-45個工作日
        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2024-09-27 09:14
        最后更新: 2024-09-27 09:14
        瀏覽次數: 214
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        發布企業資料
        詳細說明

        一、境外投資備案(ODI)解析


        境外投資備案(ODI),從專業角度來講,當中國國內企業對境外企業進行投資時,無論采取新設公司、新建項目或是并購股權等方式,只要涉及直接或間接獲取境外公司的所有權、控制權、經營管理權等權益,就需要進行境外投資備案。


        具體分為以下兩種情況:


        境外新設公司:必須以中國內地公司作為股東,以全資或部分控股的形式,在香港或者海外其他國家設立一家全新的公司。

        境外并購公司:以中國內地公司作為并購方股東,在境外控股一家公司,并且需要出具盡職調查報告。


        二、適用 ODI 備案的企業類型


        致力于在海外開拓市場的國內實力企業。

        需要向海外投資項目進行匯款的具有雄厚資金實力的企業。

        與外國公司有合作項目的國內企業。

        需為海外子公司提供資金支持的內地企業主。


        三、境外投資備案需滿足的條件


        境內公司成立時間滿一年(新成立的海南公司在特定情況下也可,其他省份公司原則上必須滿一年)。

        境內公司盈利水平超過投資金額。

        境內公司作為境外公司的股東。


        四、未辦理 ODI 備案的嚴重后果


        可能面臨法律訴訟,被處以罰款甚至承擔刑事責任。

        資金進出受到限制,投資款項無法匯出,利潤也難以收回。

        海外子公司欲回國投資受阻。

        無法獲得政府補貼和獎勵。

        企業信譽受損,被列入異常信用記錄,在一定時期內無法再進行境外投資。


        五、辦理 ODI 備案的諸多優勢


        可獲得豐富的政策支持,例如稅收減免、金融貸款扶持等。

        提升企業公信力,使品牌形象和市場競爭力顯著增強。

        降低跨國運營風險,讓投資更加安心。

        敞開國際市場大門,輕松構建合作網絡。

        能夠獲取國外優質資源,包括原材料和先進技術等。

        實現業務多元化,有效降低****風險。

        有利于國際化人才隊伍建設,為企業未來發展提供堅實保障。

        積累跨國經營管理經驗,為企業更大規模的擴張奠定基礎。

        在某些特定行業,擁有 ODI 備案資格即意味著具備競爭優勢。


        六、境外投資備案審核部門


        境外投資備案主要涉及三個部門的備案工作,分別是:發改委、商務部門和外管局。


        商務部:負責頒發《企業境外投資證書》,對企業境外投資事項進行整體審批。

        發改委:頒發《境外投資項目備案通知書》,對企業境外投資的行業流向實施監管。

        外管局:負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。


        七、ODI 備案所需申請資料


        境外投資備案表。

        企業營業執照。

        境內企業資信證明(證明內容為存款證明,證明書上余額需大于投資額)。

        對外投資設立企業或并購的相關章程(合同、協議)。

        公司相關的董事股東會決議或者出資決議。

        境內企業最新的審計報告。

        前期工作落實情況說明(包括盡職調查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析評估、銀行出具的融資意向書等)。

        并購類的對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》。

        境外投資真實性承諾書。

        公司股權架構。


        八、ODI 備案申請流程


        準備申請資料:精心準備上述材料,并確保其準確無誤。

        發改委備案:向發改部門及相關委員會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案后,發放核準文件或備案通知書。

        商務部審批發證:商務部門進行核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書后的兩年內在境外開展投資活動。

        外匯管理局備案:銀行發放外匯,外管局實施監管。投資金額在 500 萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

        實施 ODI:完成上述步驟后,企業可以正式進行境外投資,將資金轉移到境外,購買海外資產,或執行其他投資計劃。


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