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        澳大利亞境外投資ODI備案手續(xù)辦理指南

        辦理業(yè)務(wù): 境外投資備案
        辦理時(shí)間: 30-45個(gè)工作日
        單價(jià): 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2024-09-14 09:16
        最后更新: 2024-09-14 09:16
        瀏覽次數(shù): 129
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        澳大利亞境外直接投資(ODI)核準(zhǔn)與備案指南

        一、引言

        針對(duì)需實(shí)施核準(zhǔn)管理的境外直接投資項(xiàng)目,投資主體需遵循既定程序,通過官方網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向核準(zhǔn)機(jī)關(guān)正式提交詳盡的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)附件。此流程旨在確保投資活動(dòng)的合規(guī)性,促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)安全與利益的有效維護(hù)。投資主體若為中央企業(yè),應(yīng)由其集團(tuán)公司或總公司代為提交;地方企業(yè)則直接提交至核準(zhǔn)機(jī)關(guān)。

        二、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制要點(diǎn)

        項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)全面覆蓋以下核心內(nèi)容:

        1. portant; font-weight: 600;">投資主體概況:詳盡闡述投資主體的基本信息、經(jīng)營狀況及財(cái)務(wù)實(shí)力。

        2. portant; font-weight: 600;">項(xiàng)目詳情:明確項(xiàng)目名稱、投資目標(biāo)國、項(xiàng)目核心內(nèi)容、預(yù)計(jì)規(guī)模及中方投資金額等關(guān)鍵要素。

        3. portant; font-weight: 600;">影響分析:深入分析項(xiàng)目對(duì)中國國家利益及安全可能產(chǎn)生的正面或負(fù)面影響。

        4. portant; font-weight: 600;">真實(shí)性聲明:投資主體需就項(xiàng)目信息的真實(shí)性做出正式承諾,并附上由國家發(fā)展改革委發(fā)布的通用文本及附件清單。報(bào)告編制可自主完成,亦可委托具備資質(zhì)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

        三、核準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批標(biāo)準(zhǔn)

        核準(zhǔn)機(jī)關(guān)將依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查:

        1. portant; font-weight: 600;">合規(guī)性:確保項(xiàng)目不違反中國現(xiàn)行法律法規(guī)。

        2. portant; font-weight: 600;">政策符合性:符合中國的發(fā)展規(guī)劃、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)及對(duì)外開放政策導(dǎo)向。

        3. portant; font-weight: 600;">國際義務(wù):不與中國參與的國際條約、協(xié)定相抵觸。

        4. portant; font-weight: 600;">國家利益與安全:確保項(xiàng)目不威脅或損害中國的國家利益與安全。

        四、ODI備案的具體標(biāo)準(zhǔn)與材料要求

        備案標(biāo)準(zhǔn)

        所需材料清單

        1. 境內(nèi)投資主體信息(含營業(yè)執(zhí)照副本、公章)。

        2. 最近一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)整體財(cái)務(wù)報(bào)表。

        3. 董事會(huì)或執(zhí)行董事決議文件。

        4. 詳盡的項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告,涵蓋經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)及環(huán)境等多方面評(píng)估。

        5. 項(xiàng)目前期工作落實(shí)情況說明。

        6. 相關(guān)人員的身份證明復(fù)印件(含股東、董事、監(jiān)事等)。

        7. 境外公司章程及其中文譯本(如境外公司已設(shè)立)。

        8. 自有資金證明,由銀行出具。

        9. 如涉及并購,還需提供并購合同、協(xié)議、存款證明、對(duì)賬單及第三方盡職調(diào)查報(bào)告。

        10. 提交至發(fā)改委的備案請(qǐng)示文件。

        五、境內(nèi)自然人境外投資路徑解析

        境內(nèi)自然人進(jìn)行境外投資主要有兩大路徑:

        1. portant; font-weight: 600;">設(shè)立特殊目的公司(SPV)進(jìn)行返程投資:以投融資為主要目的,在境外設(shè)立SPV,并通過其在國內(nèi)設(shè)立的主體實(shí)現(xiàn)資金回流,進(jìn)行再投資。

        2. portant; font-weight: 600;">直接境外投資(非返程投資):直接以新設(shè)或股權(quán)收購等方式,投資于其他國家的企業(yè),以開展實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營為目的,而非單純?yōu)榱速Y金回流。

        以上指南旨在為投資者提供全面、規(guī)范的澳大利亞境外直接投資(ODI)核準(zhǔn)與備案操作流程參考,確保投資活動(dòng)合法合規(guī),促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展。


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