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        企業(yè)境外投資許可與ODI備案流程深度解析

        辦理業(yè)務(wù): 境外投資備案
        辦理時間: 30-45個工作日
        單價: 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時間: 2024-09-12 09:16
        最后更新: 2024-09-12 09:16
        瀏覽次數(shù): 128
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        企業(yè)境外投資許可與備案流程深度解析

        企業(yè)境外投資備案(以下簡稱“ODI備案”),是針對中國企業(yè)或團體在中國大陸以外(含港澳臺地區(qū))進行的投資活動,包括新設(shè)企業(yè)、并購境外企業(yè)股權(quán)或參股等行為,所必需遵循的一系列審批與登記程序。該流程涵蓋商務(wù)部門對投資行為的核準、發(fā)改委對投資項目的審批或備案,以及銀行外匯登記三大核心環(huán)節(jié)。對于涉及國有資產(chǎn)的企業(yè),還需額外獲得國資委的批準。

        ODI備案與核準機制

        ODI備案與核準機制依據(jù)投資規(guī)模、行業(yè)特性及目標國家等因素,靈活采用備案制或核準制。通常,非重大且非敏感性的投資項目適用備案制,而針對敏感行業(yè)、敏感地區(qū)或超出特定投資門檻的項目,則需經(jīng)發(fā)改委與商務(wù)部聯(lián)合核準。

        申報材料清單

        為順利完成ODI備案或核準,企業(yè)需準備以下關(guān)鍵材料:

        企業(yè)資質(zhì)證明:營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

        內(nèi)部決策文件:公司董事會、股東會決議或出資相關(guān)決議。

        財務(wù)與資信狀況:包括最近財政年度的審計報告、財務(wù)報表及銀行存款證明。

        融資意向:若涉及融資,需提供融資意向書。

        資產(chǎn)評估報告:以非貨幣形式出資的,需提交會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告。

        合作意向文件:如中外雙方簽署的意向書、框架協(xié)議等。

        國有資產(chǎn)管理部門意見:國有企業(yè)必須提供的額外材料。

        盡職調(diào)查報告:并購類項目需提交由律所、會計師事務(wù)所等具備資質(zhì)的第三方出具的報告。

        其他相關(guān)證明:根據(jù)項目特性可能要求的其他文件。

        ODI許可變更程序

        已獲核準或備案的項目,若發(fā)生以下重大變更情形,投資主體須及時向原審批機關(guān)提出變更申請:

        投資主體構(gòu)成變化。

        投資地點顯著變動。

        項目內(nèi)容與規(guī)模發(fā)生重大調(diào)整。

        中方投資額變動達到一定比例或金額閾值。

        其他需對原核準或備案文件進行重大修改的情況。

        后續(xù)管理與報告要求

        境外企業(yè)報到登記:在投資目標國設(shè)立后,需向中國駐當?shù)厥诡I(lǐng)館經(jīng)商處完成報到登記,獲取回執(zhí)。

        外匯管理局年報:自第二年起,每年4月1日至6月30日期間,向外匯管理局提交上一年度ODI存量權(quán)益登記。

        商務(wù)部報告制度:實行月報與年報相結(jié)合的監(jiān)管方式,月報針對當月有資金匯出的情況,年報則覆蓋全年投資活動。

        特別提示

        對于多個境內(nèi)投資者共同投資同一境外公司的情況,應(yīng)明確主申報人,并協(xié)同提交申請材料。

        若設(shè)立聯(lián)合ODI申報主體(如有限合伙企業(yè)或有限責任公司),則以該主體統(tǒng)一向主管部門提交審批申請。

        ODI批文有效期為兩年,企業(yè)需在此期間內(nèi)完成投資款的境外匯出,否則需重新申請。


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