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| 發(fā)布時(shí)間： | 2024-09-04 15:47 |
| 最后更新： | 2024-09-04 15:47 |
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私募股權(quán)投資基金境外股權(quán)并購ODI辦理流程
8月13日，凱德投資宣布其第六支在岸人民幣募資產(chǎn)品——?jiǎng)P德投資中國產(chǎn)業(yè)園人民幣基金III期（China Business Park RMB Fund (CBPF) III）完成首輪募集，初始承諾股本為12億元人民幣，將投資于中國的產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域。
據(jù)悉，凱德投資已鎖定一家境內(nèi)大型機(jī)構(gòu)投資者為該基金的錨定投資人。該封閉式基金完成全部投資后，預(yù)計(jì)將為凱德投資的基金資產(chǎn)管理規(guī)模（FUM）增加20億元人民幣。
凱德投資將重構(gòu)騰飛蘇州創(chuàng)新園項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)，將其作為種子資產(chǎn)注入CBPF III，凱德投資將繼續(xù)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的資產(chǎn)管理，獲得經(jīng)常性費(fèi)用收入。
騰飛蘇州創(chuàng)新園位于**的蘇州工業(yè)園內(nèi)的獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)，自2011年開園以來，已吸引眾多國際和國內(nèi)生物醫(yī)藥、信息技術(shù)企業(yè)入駐。該項(xiàng)目總建筑面積約為170,800平方米，包含4幢中層和11幢低層獨(dú)棟辦公樓，毗鄰蘇州地鐵2號(hào)線，坐擁完善的便利設(shè)施及服務(wù)配套。騰飛蘇州創(chuàng)新園榮獲LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）金級(jí)認(rèn)證。
隨著全球化經(jīng)濟(jì)的飛速加快，“走出去”已經(jīng)成為了眾多電商行業(yè)者的新出路，但在我國，資本對(duì)外投資受到嚴(yán)格監(jiān)管，因此，企業(yè)若希望開展對(duì)外投資以獲取利潤，必須在政策引導(dǎo)下，依法辦理相關(guān)手續(xù)，確保資金合法合規(guī)地流出。其中，境外投資備案（ODI）是一個(gè)關(guān)鍵且不可忽視的合規(guī)步驟，只有經(jīng)過ODI備案，國內(nèi)資金才能合法出境，海外利潤才能合規(guī)入境。
根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，申請(qǐng)主體通常需滿足以下條件(不同地方要求會(huì)有些區(qū)別)： 1、境內(nèi)公司**成立滿1年以上; 2、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率**高于5%，越高越好; 3、資產(chǎn)負(fù)債率**低于70%，越低越好; 4、審計(jì)報(bào)告(凈資產(chǎn)、凈利潤大于投資額) 5、境內(nèi)主體行業(yè)不涉及敏感行業(yè)及國家; 6、股東背景、資金來源真實(shí)、合法。 1、發(fā)改委立項(xiàng) 向發(fā)改委部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。 2、商務(wù)部審批發(fā)證 商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資 3、外匯管理局備案 銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。 實(shí)踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以分別報(bào)送。 在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內(nèi)企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。 1、哪些境外投資項(xiàng)目需要備案? 鼓勵(lì)類：基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)、產(chǎn)能和裝備業(yè)、高新技術(shù)和先進(jìn)制造、能源資源、農(nóng)業(yè)、一帶一路投資； 限制類：房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部，還包括赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資；在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。以上情況須經(jīng)境外投資主管部門核準(zhǔn)。 禁止類：涉及未經(jīng)國家批準(zhǔn)的軍事工業(yè)核心技術(shù)和產(chǎn)品輸出；運(yùn)用我國禁止出口的技術(shù)、工藝、產(chǎn)品；賭博業(yè)、色情業(yè)等；我國締結(jié)或參加的國際條約明令禁止的；危害國家利益和公共安全的。 2、兩個(gè)及以上企業(yè)如何共同開展境外投資？ 如不存在共同投資的情況，由投資方單獨(dú)申報(bào)。如果存在兩個(gè)以上企業(yè)共同投資的，由“領(lǐng)投方”統(tǒng)一申報(bào)。 但領(lǐng)投方如何認(rèn)定，商委和發(fā)改委的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不一致。 商委部門將投資金額最大的一方作為領(lǐng)投方，發(fā)改委將持股比例最高的一方作為領(lǐng)投方。 如果各方持股比例相等，應(yīng)當(dāng)協(xié)商后授權(quán)由一方辦理備案或申請(qǐng)核準(zhǔn)。 在外匯方面，應(yīng)由各申報(bào)主體向所在地外匯局申報(bào)。 3、《企業(yè)境外投資備案證書》的有效期是多久？ 根據(jù)規(guī)定自領(lǐng)取《證書》之日起2年內(nèi)，企業(yè)未在境外開展投資的，《證書》自動(dòng)失效。如需再開展境外投資，應(yīng)當(dāng)按照程序重新辦理備案或申請(qǐng)核準(zhǔn)。 4、國內(nèi)企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎? 可以。但需對(duì)相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成進(jìn)行說明。 5、國內(nèi)企業(yè)可以跨行業(yè)境外投資備案嗎? 可以。若境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)定對(duì)資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件。 6、是先注冊(cè)海外公司還是先進(jìn)行ODI備案? 不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，以江蘇為例，無錫就要求先注冊(cè)海外公司才能備案，而蘇州和上海則沒有要求，可以同步辦理。 申請(qǐng)ODI較為繁瑣，辦理過程中會(huì)涉及到如:董事會(huì)決議、盡職調(diào)查、資金證明、投資環(huán)境分析等等，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，前期材料準(zhǔn)備不充分等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)大量的時(shí)間和成本。 提醒計(jì)劃在新加坡、日本、港澳臺(tái)或海外設(shè)立子公司、進(jìn)行并購或參股等境外投資的小伙伴們：隨著ODI證書審核標(biāo)準(zhǔn)的提高，為了合法合規(guī)開展境外投資、實(shí)現(xiàn)資金自由流動(dòng)，務(wù)必先辦理ODI證書，避免不必要的麻煩哦！