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        ODI備案流程、要求及申請條件

        辦理業務: 境外投資備案
        辦理時間: 30-45個工作日
        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2024-09-04 09:22
        最后更新: 2024-09-04 09:22
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        詳細說明

        境外投資備案(ODI)正式闡述

        一、引言

        在全球化經濟背景下,中國企業積極拓展海外市場,參與國際競爭,境外投資已成為其重要戰略選擇之一。在此過程中,了解并遵守境外投資備案(Overseas Direct Investment, 簡稱ODI)的相關規定顯得尤為關鍵。本文旨在正式闡述ODI備案的定義、流程及要求,以助力企業合規高效地進行海外投資。

        二、ODI備案定義

        ODI備案,是指在中國境內依法設立的企業,通過新設、并購或其他合法方式,在境外獲得非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的行為,需向國家相關主管部門進行報備并獲得批準的過程。這一過程旨在規范企業境外投資行為,確保資金跨境流動的合法性和真實性。

        三、ODI備案流程及要求

        (一)流程概述

        ODI備案主要需經過三個核心環節的核準、備案和登記:

        發改委核準或備案:企業需向國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或其地方分支機構提交申請,經審核通過后獲得核準或備案文件。

        商務部核準或備案:隨后,企業需向商務部或其地方商務部門申請核準或備案,以確認其境外投資項目的合規性和可行性。

        外匯管理局備案:最后,企業需完成國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序,以便銀行進行外匯放款,并確保外管局的有效監管。

        (二)具體要求

        企業成立年限:申請ODI備案的企業需在中華人民共和國境內合法成立并運營滿一年以上。

        財務狀況:企業需提供近一年的財務審計報告,且報告中不得顯示虧損。企業的凈資產回報率應高于5%,資產負債率應低于70%,以體現其良好的盈利能力和償債能力。

        股東背景與資金來源:企業需清晰說明境內股東或合伙人的背景信息,以及資金來源的合法性和合規性。資金來源包括但不限于自有資金、銀行貸款等合規方式。

        投資真實性:企業需確保境外投資項目的真實性,并提供充分的證明材料,以證明其投資行為的合法性和必要性。

        四、ODI備案申請條件

        符合“境外投資”定義:企業的境外投資行為需符合上述ODI備案的定義范圍,即通過新設、并購等方式在境外獲得非金融企業的相關權益。

        主體與成立時間要求:在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但成立時間不滿一年的企業,由于無法提供完整的經審計財務報表,通常難以通過審批部門的核準或備案。

        股東背景與資金來源審查:主管部門將嚴格審查企業的股東背景、資金來源以及投資項目的真實性,確保投資行為的合法性和真實性。

        特定類型投資的特別關注:對于大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資,主管部門將給予特別關注并進行嚴格審核。

        五、

        境外投資備案(ODI)是中國企業走向國際市場的必經之路。了解并遵守ODI備案的相關規定,不僅有助于企業合規高效地進行海外投資,還能有效避免不必要的法律風險和成本支出。建議企業在規劃境外投資時,務必深入了解ODI備案的流程、要求及申請條件,并尋求專業機構的咨詢和支持。


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