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| 發(fā)布時(shí)間： | 2024-08-09 15:51 |
| 最后更新： | 2024-08-09 15:51 |
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境內(nèi)居民個(gè)人：持有中國(guó)身份證、軍人證、武警證的中國(guó)公民，以及雖無中國(guó)境內(nèi)合法身份證件但因經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系習(xí)慣性居住在中國(guó)的境外個(gè)人。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)：依法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)事業(yè)法人、經(jīng)濟(jì)組織等。
37號(hào)文的應(yīng)用場(chǎng)景主要圍繞境內(nèi)居民和企業(yè)通過特殊目的公司（SPV）進(jìn)行境外投融資及返程投資的合規(guī)性管理。 具體來說，其應(yīng)用場(chǎng)景包括以下幾個(gè)方面： 境內(nèi)居民或企業(yè)希望將其資產(chǎn)或業(yè)務(wù)在境外上市，以獲得更廣泛的投資者基礎(chǔ)和融資渠道。 在搭建紅籌架構(gòu)時(shí)，境內(nèi)居民或企業(yè)需要通過設(shè)立特殊目的公司（通常為開曼、BVI等離岸地公司）來持有境內(nèi)運(yùn)營(yíng)實(shí)體的權(quán)益，并以此為平臺(tái)在境外上市。在此過程中，37號(hào)文登記是確保境外上市合規(guī)性的重要步驟。 境外融資完成后，部分資金可能需要調(diào)回境內(nèi)用于再投資或擴(kuò)大業(yè)務(wù)。 境內(nèi)居民或企業(yè)通過特殊目的公司在境外完成融資后，希望將部分資金以合規(guī)方式調(diào)回境內(nèi)，設(shè)立或增資外商投資企業(yè)（WFOE）。 為激勵(lì)員工或調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，企業(yè)可能需要對(duì)內(nèi)部員工或股東進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)或權(quán)益變動(dòng)。 當(dāng)非上市特殊目的公司以本企業(yè)股權(quán)或期權(quán)等為標(biāo)的，對(duì)其直接或間接控制的境內(nèi)企業(yè)的董事、監(jiān)事、gaoji管理人員及其他與公司具有雇傭或勞動(dòng)關(guān)系的員工進(jìn)行權(quán)益激勵(lì)時(shí)，相關(guān)境內(nèi)居民個(gè)人在行權(quán)前需到外匯局申請(qǐng)辦理特殊目的公司外匯登記手續(xù)。 境外特殊目的公司獲得的利潤(rùn)或紅利可能需要調(diào)回境內(nèi)。 境內(nèi)居民從特殊目的公司獲得的利潤(rùn)、紅利調(diào)回境內(nèi)的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理外匯登記和資金調(diào)回手續(xù)。 隨著外匯監(jiān)管的加強(qiáng)，境內(nèi)居民和企業(yè)需要更加注重跨境資本流動(dòng)的合規(guī)性管理。 在任何涉及跨境資本流動(dòng)的場(chǎng)景中，如設(shè)立境外子公司、并購(gòu)境外資產(chǎn)等，都需要考慮是否需要進(jìn)行37號(hào)文登記。。 通過37號(hào)文登記，企業(yè)可以確?？缇迟Y本流動(dòng)的合規(guī)性，避免因違規(guī)操作而面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)和資金凍結(jié)等問題。 1.解決境內(nèi)居民在境外持股的合規(guī)性問題 根據(jù)現(xiàn)行外匯管理規(guī)定，“37 號(hào)文登記”是中國(guó)境內(nèi)個(gè)人投資者目前能夠合法、合規(guī)持有境外公司股份的唯一途徑。 2.解決境外融資后返程投資的合規(guī)性問題 境內(nèi)居民通過特殊目的公司在境外融資后回到中國(guó)投資 WFOE（外商投資企業(yè)），即返程投資時(shí)，必須以完成 37 號(hào)文登記為前提條件。 3.打通境內(nèi)居民境外投資資金調(diào)回通道 倘若境內(nèi)居民通過境外投資獲得了利潤(rùn)或紅利，并希望將收益帶回國(guó)內(nèi)，同樣需要提供已完成外匯登記的文件進(jìn)行申報(bào)。股權(quán)激勵(lì)與權(quán)益變動(dòng)
資金調(diào)回與利潤(rùn)分配
合規(guī)性管理