ODI對(duì)外投資備案申請(qǐng)流程及具體要求

　　先說(shuō)答案，境內(nèi)投資的企業(yè)境外企業(yè)重組過(guò)程中是需要ODI備案等，為什么呢?我們要先了解以下內(nèi)容：

　　企業(yè)重組是指企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外發(fā)生的法律結(jié)構(gòu)或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)重大改變的交易，包括企業(yè)法律形式改變、債務(wù)重組、股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、合并、分立等。

　　1、企業(yè)法律形式改變，是指企業(yè)注冊(cè)名稱、住所以及企業(yè)組織形式等的簡(jiǎn)單改變，但符合規(guī)定其他重組的類型除外。

　　2、債務(wù)重組，是指在債務(wù)人發(fā)生財(cái)務(wù)困難的情況下，債權(quán)人按照其與債務(wù)人達(dá)成的書面協(xié)議或者法院裁定書，就其債務(wù)人的債務(wù)作出讓步的事項(xiàng)。

　　3、股權(quán)收購(gòu)，是指一家企業(yè)(以下稱為收購(gòu)企業(yè))購(gòu)買另一家企業(yè)(以下稱為被收購(gòu)企業(yè))的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)被收購(gòu)企業(yè)控制的交易。收購(gòu)企業(yè)支付對(duì)價(jià)的形式包括股權(quán)支付、非股權(quán)支付或兩者的組合。

　　4、資產(chǎn)收購(gòu)，是指一家企業(yè)(以下稱為受讓企業(yè))購(gòu)買另一家企業(yè)(以下稱為轉(zhuǎn)讓企業(yè))實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的交易。受讓企業(yè)支付對(duì)價(jià)的形式包括股權(quán)支付、非股權(quán)支付或兩者的組合。

　　5、合并，是指一家或多家企業(yè)(以下稱為被合并企業(yè))將其全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)讓給另一家現(xiàn)存或新設(shè)企業(yè)(以下稱為合并企業(yè))，被合并企業(yè)股東換取合并企業(yè)的股權(quán)或非股權(quán)支付，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上企業(yè)的依法合并。

　　6、分立，是指一家企業(yè)(以下稱為被分立企業(yè))將部分或全部資產(chǎn)分離轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)存或新設(shè)的企業(yè)(以下稱為分立企業(yè))，被分立企業(yè)股東換取分立企業(yè)的股權(quán)或非股權(quán)支付，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的依法分立。

　　企業(yè)重組過(guò)程中有哪些登記事項(xiàng)呢?包括7號(hào)文登記，37號(hào)文登記和ODI登記。各項(xiàng)登記事宜是有哪些作用的呢?一起來(lái)看看。

　　外匯7號(hào)文登記

　　1、解決境內(nèi)居民在境外持股的合規(guī)性問(wèn)題：37號(hào)文登記是中國(guó)自然人的、合法合規(guī)地持有境外公司股權(quán)的方法;

　　2、打通境內(nèi)居民后續(xù)資金調(diào)回通道：中國(guó)境內(nèi)居民在境外獲得的分紅或者交易變現(xiàn)如需調(diào)回境內(nèi)，需提供37號(hào)文初始登記憑證或者37號(hào)文變更/注銷后的登記憑證;

　　3、解決境外融資合規(guī)性問(wèn)題：投資方在實(shí)際交割前，需要確定被投企業(yè)已完成所有合規(guī)手續(xù)，其中包含中國(guó)自然人辦理完37號(hào)文登記;

　　4、解決WFOE返程投資合規(guī)性問(wèn)題：當(dāng)WFOE在辦理開(kāi)戶和FDI登記時(shí)，若穿透股東有中國(guó)自然人，需提供37號(hào)文登記憑證，才能成功完成開(kāi)戶和 FDI登記，并標(biāo)上“返程投資”標(biāo)識(shí)。

　　外匯37號(hào)文登記

　　ODI核準(zhǔn)/備案

　　1、解決境內(nèi)企業(yè)對(duì)外出資需求：境內(nèi)企業(yè)獲發(fā)商委、發(fā)改委批文后，通過(guò)銀行向注冊(cè)地外管申請(qǐng)出境額度;

　　2、打通境內(nèi)企業(yè)后續(xù)資金調(diào)回通道：境內(nèi)企業(yè)在境外獲得的分紅或者交易變現(xiàn)如需調(diào)回境內(nèi)，需提供商委、發(fā)改委批文或者ODI變更/注銷后的批文。

　　7號(hào)文登記，37號(hào)文登記和ODI登記都是企業(yè)重組過(guò)程中可能涉及的合規(guī)登記事項(xiàng)，一定要重視。

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