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        香港ODI境外投資備案申請(qǐng)的要求

        品牌: 騰博
        單價(jià): 面議
        發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長(zhǎng)期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2023-12-21 05:26
        最后更新: 2023-12-21 05:26
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        香港ODI境外投資備案申請(qǐng)的要求

        境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”),即境外直接投資,指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后,通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。

        2016 年之前 ODI 備案流程相對(duì)簡(jiǎn)單,審核時(shí)間迅速,但由于企業(yè)利用人民幣進(jìn)行外匯備案等操作使人民幣大量外流造成人民幣持續(xù)升值以及部分企業(yè)利用ODI非法將資金轉(zhuǎn)移境外等一系列壓力,央行在2016年末進(jìn)行了一次會(huì)議提出五限制、六不準(zhǔn)。目前,五限制依然執(zhí)行,六不準(zhǔn)中的母小子大和快設(shè)快出現(xiàn)在仍是監(jiān)管對(duì)象,要審核投資項(xiàng)目匹配度、是否空殼公司、資金用途合規(guī)性等。

        香港ODI境外投資備案申請(qǐng)要求:

        1、自查財(cái)務(wù)狀況,ODI出境投資的資金來(lái)源需為企業(yè)的自有資金,不可源于借款或貸款;

        2、賬面有充足的現(xiàn)金存款用于ODI出境投資;

        3、企業(yè)的所有者權(quán)益數(shù)值為正且足以覆蓋ODI申報(bào)擬出資金額;

        4、企業(yè)的高投資決策機(jī)構(gòu)知曉并認(rèn)可本次投資。

        ODI審批流程審查重點(diǎn)

        1、境內(nèi)申報(bào)主體、境外標(biāo)的及路徑主體是否合規(guī);

        2、出境資金的價(jià)值公允性(合理性),及資金來(lái)源可追溯(反洗錢(qián)要求);

        3、ODI申報(bào)的目標(biāo)明確清晰、資金用途合理;

        4、標(biāo)的公司是否涉及敏感類(lèi)、限制類(lèi)或禁止類(lèi)行業(yè)。

         


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