2023法國(guó)公司注冊(cè)O(shè)DI境外投資備案申請(qǐng)流程

  隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，一股境外投資熱潮在國(guó)內(nèi)悄然興起。境外投資很火熱，但這并不意味著可以放任資本外流，國(guó)家對(duì)資本向境外流動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導(dǎo)下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對(duì)外進(jìn)行投資，境外投資備案就是其中一個(gè)*常見的方式。就給大家詳細(xì)介紹境外投資備案辦理辦法解讀，以便各位了解境外投資備案相關(guān)事宜。

  我們要知道不是所有企業(yè)都能夠到海外投資,有的企業(yè)是無法進(jìn)行ODI備案的，我們先來看看哪些企業(yè)不允許備案。

空殼公司不備案（核準(zhǔn)）。穿透性管理意味著對(duì)于*終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會(huì)。具體而言，就是對(duì)于境內(nèi)投資主體投資到*終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的

所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。*終目的地企業(yè)再投資不備案（核準(zhǔn)）。這種管理不是無限穿透，*終目的地企業(yè)再開展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對(duì)外投資管理范疇，無需辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）監(jiān)管主體

商務(wù)主管部門、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、金融管理部門。根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，商務(wù)主管部門、金融管理部門依據(jù)各自職責(zé)負(fù)責(zé)境內(nèi)投資主體對(duì)外投資的備案或核準(zhǔn)管理。國(guó)務(wù)院國(guó)資委負(fù)責(zé)履行出資人職責(zé)的中央企業(yè)對(duì)外投資的監(jiān)督和管理。中國(guó)企業(yè)走出去需要在三個(gè)部門履行審批手續(xù)：發(fā)改部門、商務(wù)部門、公司注冊(cè)地銀行。

遵循對(duì)外投資信息報(bào)告原則

“凡備案（核準(zhǔn)）必報(bào)告”原則。備案或者核準(zhǔn)不是一勞永逸的監(jiān)管程序，境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行對(duì)外投資活動(dòng)，完成備案或者核準(zhǔn)手續(xù)只是符合監(jiān)管要求的**步，在后續(xù)的境外投資活動(dòng)中，還應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定，向相應(yīng)的主管部門定期報(bào)送對(duì)外投資關(guān)鍵環(huán)節(jié)信息，即“凡備案（核準(zhǔn)）必報(bào)告”。

辦理境外投資備案有什么要求？

1、境內(nèi)公司成立滿一年

2、境內(nèi)公司盈利超過投資金額

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東

境外投資備案申請(qǐng)條件

（一）申報(bào)條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行1、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查；

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。