2023年深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

在目前的境外投資實踐中，境內(nèi)企業(yè)境外投資首先需要獲得發(fā)改委、商務(wù)部的核準/備案，作為境外直接投資的前置審批程序，然后再至銀行辦理境外直接投資外匯登記以及后續(xù)的對外購付匯。如果涉及中央企業(yè)對外投資的，還要事前執(zhí)行國資委《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國資委令第35號）的管理要求

深圳境外投資備案（ODI）辦理指南

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等，就需要進行ODI備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

深圳境外投資備案（ODI）申報流程及周期

●準備資料（5-10工作日）：企業(yè)準備材料提供給事務(wù)所，事務(wù)所出具可行性研究報告、盡調(diào)報告、投資環(huán)境分析評價、網(wǎng)上信息填報;

●發(fā)改委審核（10-15工作日）：提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;

●商務(wù)部門審核（5-10工作日）：提交商務(wù)局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書、企業(yè)至銀行辦理外匯;

●境外企業(yè)設(shè)立（5-10工作日）：取得發(fā)改委批文后進行境外企業(yè)的設(shè)立。

深圳境外投資備案（ODI）根據(jù)投資項目提供材料

不同部門審批的資料不一，企業(yè)需要在確定了對外投資的項目、金額和投資路徑后需要向當?shù)氐陌l(fā)改委商務(wù)委進行審批。

●中央管理企業(yè)實施的境外投資項目、地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發(fā)改委備案；

●地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區(qū)、直轄市由省級、地方政府投資主管部門備案。

發(fā)改委新項目申請材料

1、項目備案申報文件

2、項目備案表

3、附送以下文件

●投資主體注冊登記證明文件●追溯至終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖●新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類似文件●證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件●境外投資真實性承諾書●辦理基本流程

商務(wù)部門申請材料

1、境外投資備案表

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件

3、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）

4、相關(guān)的董事會決議或出資決議

5、新經(jīng)審計的財務(wù)報表

6、前期工作落實情況說明●盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價

7、并購類對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

8、境外投資真實性承諾書

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（2）境外投資ODI備案助客戶制作申報材料；協(xié)助客戶完成地方商務(wù)部門及地方發(fā)改委的備案程序；取得境外投資證書及發(fā)改委備案通知書。

（3）協(xié)助辦理外匯登記換匯協(xié)助客戶與商業(yè)銀行對接；協(xié)助完成國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序，實現(xiàn)資金順利換匯及劃轉(zhuǎn)。

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