上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦

上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦上海企業(yè)境外投資備 案所需的審批材料有哪些---------全流程加急代辦

境外投資，簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)就是國(guó)內(nèi)企業(yè)或者個(gè)人在境外投資成立（并購(gòu)）境外公司或經(jīng)營(yíng)境外項(xiàng)目的行為。實(shí)質(zhì)上，是國(guó)內(nèi)企業(yè)將境外投資項(xiàng)目所需要的的款項(xiàng)匯往境外。而根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》的相關(guān)要求，國(guó)內(nèi)企業(yè)是需要取得“境外投資備案”許可后，方能通過(guò)銀行將款項(xiàng)匯往境外。（境外投資備案，Overseas direct investment，簡(jiǎn)稱：ODI備案））

備注：個(gè)人境外投資現(xiàn)階段情況是無(wú)法辦理的。

境外投資備案所需要的取得的資質(zhì)有兩個(gè)：1.商務(wù)委員會(huì)核發(fā)的備案證書(shū)；2.發(fā)改委核發(fā)的紅頭文件。取得了上述兩項(xiàng)資質(zhì)才能去開(kāi)戶行辦理境外匯款業(yè)務(wù)。

大致的流程：前期材料準(zhǔn)備和撰寫(xiě)——商委網(wǎng)上申請(qǐng)——現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)——取得備案證書(shū)——發(fā)改委網(wǎng)上申請(qǐng)——現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)——取得紅頭文件。

接下來(lái)簡(jiǎn)單講下境外投資備案的要求，因?yàn)椴皇撬衅髽I(yè)都能辦理境外投資業(yè)務(wù)：

1.公司成立滿一年；

2.公司在近一個(gè)會(huì)計(jì)年度里有盈利，且各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合要求（主要審查資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)比率等）；

3.公司具備相應(yīng)的資金以供對(duì)外投資（資金證明作為憑據(jù)）；

4.企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，無(wú)相關(guān)異常狀態(tài)；

5.所經(jīng)營(yíng)行業(yè)和所投資行業(yè)不屬于非限制性行業(yè)（非房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等行業(yè)）；

6.所投資境外企業(yè)所處國(guó)家不屬于限制國(guó)家（與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)）

基本上符合上述條件的企業(yè)才能開(kāi)展境外投資備案的申請(qǐng)。

然后我們談一談境外投資備案需要準(zhǔn)備的材料，當(dāng)然要先區(qū)分“新設(shè)”和并購(gòu)兩項(xiàng)。

新設(shè)，顧名思義就是國(guó)內(nèi)公司作為股東在境外新設(shè)一家公司或者投資一個(gè)項(xiàng)目；

并購(gòu)，顧名思義就是國(guó)內(nèi)公司作為股東收購(gòu)境外的一家企業(yè)，收購(gòu)全部股份或者部分股份；

根據(jù)形式的不同所需要準(zhǔn)備的材料也不是太一樣。

需要準(zhǔn)備的材料：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.公章；

3.法人及全體股東身份證；

4.境內(nèi)公司檔案資料；

5.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（含投資來(lái)源分析、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查報(bào)告等）；

6.近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

7.近一期審計(jì)報(bào)告；

8.資金證明；

9.境外公司的相關(guān)資料；

10.簽字材料；

涉及并購(gòu)的可能要并購(gòu)協(xié)議等相關(guān)資料，這個(gè)需要具體問(wèn)題具體分析。

商務(wù)委證件有效期2年，失效得重新申請(qǐng)，用過(guò)一次后就是長(zhǎng)期有效；發(fā)改委證件有效期1年，在有效期屆滿前30個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)延長(zhǎng)有效期即可。

上海的辦理時(shí)間由于審核非常嚴(yán)格，一般可以控制在3個(gè)月左右，前提是材料準(zhǔn)備充滿，所撰寫(xiě)的材料具有價(jià)值才可以，不然就會(huì)更慢，尤其是前期工作落實(shí)情況說(shuō)明是資質(zhì)申請(qǐng)的重中之重。

特別規(guī)定：

1. 中方投資金額10億美元以上的投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)；

2. 中方投資金額20億美元以上的投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)改委提出審核意見(jiàn)報(bào)備國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)；

3. 投資項(xiàng)目涉及到敏感國(guó)家與敏感行業(yè)根據(jù)金額由國(guó)家發(fā)改委與國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)；

金九國(guó)際咨詢服務(wù)在境外投資方面每個(gè)員工都有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).辦理全國(guó)境外投資備案，一對(duì)一客戶經(jīng)理全流程服務(wù)，團(tuán)隊(duì)分析，撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、工作落實(shí)情況，辦理速度超過(guò)同行業(yè) 30%，公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶至上，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，信守合同”的宗旨，憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品，良好的信譽(yù)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)