2022年深圳企業(yè)如何辦理境外投資備案

很多人都不知道什么是境外投資備案，為什么要辦理境外投資備案證書，有了這個證書能做什么？首先，如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項目，想要往國外打錢的話就需要辦理境外投資備案，不然銀行就不會給您操作打錢。

 境外投資備案（ODI備案），簡單來說就是中國境內(nèi)企業(yè)進行境外直接投資或并購交易，需要在獲得發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局三個部門的核準(zhǔn)、備案或登記。一般來說，境外投資備案分為兩種：

1.新設(shè)。新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求
2.并購。并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，但是需要出具盡職調(diào)查。

深圳境外投資備案的辦理條件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時間要求：成立滿一年且可以提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：需要具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目真實性；

4、大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

深圳境外投資備案辦理流程：

確定發(fā)起主體-整理材料-商務(wù)部審核獲得批文-發(fā)改委審核獲得批文—資金匯出

深圳境外投資備案所需材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表

3、上一年度審計報告;

4、董事會/執(zhí)行董事決議;

5、項目盡職調(diào)查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

6、前期工作落實情況說明

深圳境外投資備案辦理時限：

一般來說符合條件且資料齊全，備案機關(guān)在受理項目備案表之日起7個工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書，但實際操作中，深圳辦理境外投資備案前期工作包括盡職調(diào)查、可行性研究報告、投資環(huán)境分析、資金來源證明等，光是資料準(zhǔn)備就需要耗費大量的精力，而且對于政策和流程熟悉程度要求非常，如果交由專 業(yè)的代辦機構(gòu)辦理，一般辦理時長在1-2個月左右。

深圳境外投資備案辦理費用：

具體價格需要根據(jù)境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個人實際情況和需求后，騰博國際可承諾境外投資備案，不過可全額退款。

其他注意事項：

1、境外投資核準(zhǔn)文件、備案通知書有效期為2年，如果需要延長有效期的，投資主體應(yīng)當(dāng)?shù)狡谇?/span>30個工作日提出延長有效期的申請。

2、已核準(zhǔn)或備案的境外投資以下項目發(fā)生變化，投資主體應(yīng)當(dāng)提前申請變更：（1）投資主體增加或減少；（2）投資地點發(fā)生重大變化；（3）主要內(nèi)容和規(guī)模發(fā)生重大變化；（4）中方投資額變化幅度達到或超過原核準(zhǔn)、備案金額的20％，或中方投資額變化1億美元及以上；（5）需要對項目核準(zhǔn)文件或備案通知書有關(guān)內(nèi)容進行重大調(diào)整的其他情形。

此外需要注意的是，一些境外直接投資會被嚴(yán)查，比如合伙企業(yè)、母小子大、快設(shè)快出等。如果沒辦法說明具體境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（包括自有資金、銀行貸 款、募集資金等合規(guī)方式），以及境外投資項目真實性的，一般很難通過審查。騰博國際專注企業(yè)服務(wù)18年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多企業(yè)境外投資備案，可以聯(lián)系我們。