泰國公司注冊及ODI備案登記要求

什么是境外投資備案?
    境外投資(ODI)，指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。

　　國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。境外投資備案申報(bào)流程(一)發(fā)改委立項(xiàng)向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細(xì)資料，境內(nèi)主體公司的審計(jì)報(bào)告，好是盈利狀態(tài)，還有營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶、公章等。

境外投資備案證明的流程是什么?

　　答：(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的

　　需要準(zhǔn)備什么資料?

　　1)、境內(nèi)投資的主體信息

　　2)、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3)、中方投資的構(gòu)成自有資金金額

　　4)、新審計(jì)報(bào)告;

　　5)、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

　　需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。