（ODI須知）境外投資備案流程

　近年來，中國企業(yè)境外投資增長迅速，商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《2017年度中國對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2017年中國對(duì)外直接投資1582.9億美元，同比下降19.3%，但仍排在歷史第二高位;2017年年末中國對(duì)外直接投資存量18090.4億美元，在全球存量排名躍升至第二位;2017年境外企業(yè)向投資所在國繳納的各種稅金總額達(dá)376億美元，雇用外方員工171萬人，比上年末增加36.7萬人?？傮w來說，數(shù)據(jù)向好，中國對(duì)外投資在平穩(wěn)健康發(fā)展

　　開展境外投資，對(duì)提高中國企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，深化經(jīng)濟(jì)體制改革，以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)健康發(fā)展，意義重大。

　　而審批過多類境外投資備案，境外投資備案的核心內(nèi)容在于項(xiàng)目的前期情況落實(shí)說明的內(nèi)容部分。當(dāng)境內(nèi)企業(yè)需要對(duì)境外企業(yè)進(jìn)行新設(shè)，并購等行為，需要對(duì)外投資的時(shí)候，需要辦理境外投資備案深圳公司對(duì)外投資備案。要進(jìn)行對(duì)外投資的企業(yè)應(yīng)該是有很多疑惑的如何申請(qǐng)企業(yè)境外投資備案回執(zhí)?申請(qǐng)時(shí)間是多久?

一、境外投資備案證明的流程是什么?

答：(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

二、境外投資備案審批一般時(shí)間需要多久？

25個(gè)工作日

三、需要準(zhǔn)備什么資料?

　　1)、境內(nèi)投資的主體信息

　　2)、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近一個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3)、中方投資的構(gòu)成自有資金金額

　　4)、新審計(jì)報(bào)告;

　　5)、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

6)、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查)=可代寫需要注意的是，一些境外直接投資會(huì)被嚴(yán)查：如：合伙企業(yè)、母小子大、快設(shè)快出等。如無法說明具體境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(包括自有資金、銀行貸·款、募集資金等合規(guī)方式)，以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查。

　　自《國家外匯管理局關(guān)于推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》公布生效以來，境內(nèi)企業(yè)辦理境外投資登記及資金匯出手續(xù)的時(shí)間及對(duì)審核材料完備性的要求都大大增加，尤其對(duì)購匯金額較大的境外投資項(xiàng)目而言，其資金出境和交易進(jìn)程的不確定性增加?

　　總體來說，我國境外投資監(jiān)管體系正在不斷優(yōu)化和完善，不管是由發(fā)改委及商務(wù)部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)或備案的項(xiàng)目端，還是外匯管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督的資金端，監(jiān)管的方式都全面和系統(tǒng)化，突出了境外投資的事中和事后監(jiān)管。在投資領(lǐng)域方面也傾向于引導(dǎo)企業(yè)更為理性地進(jìn)行投資，非理性境外投資以及存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的境外投資受到限制或禁止。

以上根據(jù)騰博國際何先生實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫，詳情可點(diǎn)主頁私信咨詢。

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境外投資備案及37號(hào)文登記所涉及的流程和注意事項(xiàng)較多，有需要申請(qǐng)辦理的老板歡迎咨詢騰博何先生，騰博將一一為您解答，感謝耐心閱讀

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