2023年投資摩爾多瓦odi備案手續(xù)如何辦理？

投資摩爾多瓦odi備案手續(xù)如何辦理？

摩爾多瓦的投資環(huán)境優(yōu)勢可概括為以下幾點：
（1）地理位置優(yōu)越。摩爾多瓦背靠歐盟，面向獨聯(lián)體，處于歐洲兩大政治、經(jīng)濟體結(jié)合部，其鄰國為羅馬尼亞和烏克蘭，有著得天獨厚的地理優(yōu)勢。隨著2008年1月歐盟給予摩爾多瓦單方面優(yōu)惠貿(mào)易安排協(xié)議的正式生效，摩向歐盟出口的絕大部分產(chǎn)品享受免除關(guān)稅的優(yōu)惠，獲得了進入歐盟市場的便利條件，2014年6月已簽署深度廣泛自由貿(mào)易協(xié)定；摩爾多瓦同時是獨聯(lián)體成員國，享有獨聯(lián)體與歐盟框架內(nèi)與其成員國之間的各項貿(mào)易和投資優(yōu)惠和便利。
（2）世界貿(mào)易組織成員。摩爾多瓦于2001年7月26日加入世界貿(mào)易組織，成為獨聯(lián)體內(nèi)繼吉爾吉斯斯坦、格魯吉亞之后的第三個WTO正式成員。摩爾多瓦正在謀求加入歐盟，有關(guān)法律都向歐盟靠攏，這有利于外國投資者按照世貿(mào)組織規(guī)則在摩開展經(jīng)貿(mào)合作。
（3）勞動力成本低。與周邊國家相比，摩爾多瓦每小時工資為2歐元，而烏克蘭為3歐元/小時，羅馬尼亞和保加利亞為4歐元/小時。
（4）國民受教育程度高。前蘇聯(lián)時期，摩爾多瓦教育發(fā)達，基礎(chǔ)教育較好，全國沒有文盲。
（5）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)好，土地肥沃。摩爾多瓦曾是前蘇聯(lián)的糧倉、葡萄酒園。摩爾多瓦地處世界三大黑土地平原之一的烏克蘭平原，肥沃的黑鈣土約占國土面積3/4，非常適合小麥、玉米、向日葵、煙草等農(nóng)作物的種植。如增加投入，很有可能形成高效農(nóng)業(yè)，向歐盟和獨聯(lián)體兩大市場供應(yīng)農(nóng)產(chǎn)
品。
（6）摩爾多瓦在已設(shè)立的自由經(jīng)濟區(qū)和工業(yè)園區(qū)實行一系列稅收優(yōu)惠政策，有利于外來投資者來摩發(fā)展。世界經(jīng)濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示，摩爾多瓦在全球*具
競爭力的140個國家和地區(qū)中，排第86位（《2020年全球競爭力報告》暫停對國家競爭力排名）。世界銀行發(fā)布的《2020年營商環(huán)境報告》中，摩爾多瓦在190個經(jīng)濟體中全球營商環(huán)境排名第48位。近年來，摩爾多瓦注重提升政府?dāng)?shù)字化管理和服務(wù)水平，不斷提升電子政務(wù)能力。目前，摩爾多瓦政府可以在線提供財務(wù)申報、生物特征護照、
數(shù)字地圖、數(shù)字簽名等多種線上服務(wù)。

ODI備案：境外投資備案申請條件

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

 01符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

02主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3股東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸.款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查； 

04近期被關(guān)注的六個境外投資類型

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴格審核。

 ODI備案：境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

ODI備案：境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請示文件；2、境外投資備案表；3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、境外投資真實性承諾書；5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；6、項目背景說明；7、追溯至*終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；8、資金證明(存款證明原件)；9、審計報告。

需要注意的是，根據(jù)商務(wù)部《境外投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，如項目信息發(fā)生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經(jīng)營范圍等，變更手續(xù)與新辦手續(xù)一致。

ODI備案：境外投資項目申請注意事項
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。
4、遞交的材料一定要實行預(yù)提交制;即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進行修改和完善。
隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，QDI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。