深圳企業(yè)境外投資備案如何做？

深圳企業(yè)境外投資備案如何做？

正常情況下，企業(yè)需要在海外投資就需要辦理境外投資備案。有的企業(yè)都是先注冊(cè)了海外公司，才辦理境外投資備案。這種情況很常見(jiàn)，只要補(bǔ)充完整就沒(méi)私什么問(wèn)題了。

常情況下境外投資備案需要通過(guò)相關(guān)政府的審核，審核會(huì)比較嚴(yán)格，ODI境外投資備案需要符合以下條件：

1．申請(qǐng)備案的大陸公司好成立一年以上，如果是成立時(shí)間不足一年的企業(yè)，難以提供完整的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的，無(wú)法通過(guò)部門(mén)的批準(zhǔn)或備案；

2．申請(qǐng)備案的大陸公司近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不得顯示出現(xiàn)虧損；

3．申請(qǐng)備案的大陸公司凈資產(chǎn)回報(bào)率好高于5%，越高越好；

4．申請(qǐng)備案的大陸公司資產(chǎn)負(fù)債率好低于70%，越低越好。

境外投資備案材料有哪些？

1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件；

2、境外投資備案表；

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；

6、項(xiàng)目背景說(shuō)明；

7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；

8、資金證明(存款證明原件)；

9、審計(jì)報(bào)告。

境外投資備案主要需要取得國(guó)家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

值得注意的是國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)及其它國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

不管是在國(guó)外設(shè)立公司還是并購(gòu)公司，都需要先在zf部門(mén)備案，行業(yè)內(nèi)我們一般稱為走合規(guī)手續(xù)，學(xué)名叫做“境外直接投資備案（核準(zhǔn)）”。

在國(guó)外設(shè)立公司不單單只是注冊(cè)和銀行開(kāi)戶的事情，企業(yè)首先要做的就是去政府相關(guān)部門(mén)備案，不然即使在新加坡的公司注冊(cè)成立了，資金也無(wú)法出境，即使國(guó)外公司有辦法運(yùn)營(yíng)，后期錢(qián)也回不到境內(nèi)。

境外直接投資備案（核準(zhǔn)）需要經(jīng)過(guò)三個(gè)部門(mén)審核：發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯局。至于順序，需要先在發(fā)改委和商務(wù)部備案，拿到這兩個(gè)部門(mén)的備案證書(shū)之后，再去外匯局。

過(guò)審核之后，企業(yè)手中會(huì)得到三項(xiàng)證明：

①發(fā)改委的《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》；

②商務(wù)部的《企業(yè)境外投資證書(shū)》；

③外管局的《業(yè)務(wù)登記憑證》。

有了這三項(xiàng)證明，就有了在國(guó)外設(shè)立公司的通行證，剩下的工作就是找個(gè)收費(fèi)合理的秘書(shū)公司，幫你在國(guó)外注冊(cè)成立公司并在銀行開(kāi)戶。

總的來(lái)講，去國(guó)外設(shè)立公司需要走的手續(xù)如下：

①發(fā)改委備案（相對(duì)來(lái)說(shuō)審核時(shí)間較長(zhǎng)）；

②商務(wù)部備案（可與發(fā)改委同步準(zhǔn)備）；

③外匯局登記（所需材料和上兩步相差不大）；

④注冊(cè)公司并在銀行開(kāi)戶

境外投資備案證書(shū)辦理?xiàng)l件

1.具有企業(yè)法人資格；

2.企業(yè)在國(guó)內(nèi)無(wú)違法記錄，資信良好；

3.投資項(xiàng)目不得涉及敏感國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)；

4.企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)和管理上具有跨國(guó)公司的比較優(yōu)勢(shì)。

境外投資備案申請(qǐng)類型

根據(jù)投資內(nèi)容的不同，分為各類新建項(xiàng)目及改擴(kuò)建項(xiàng)目的初始投資、再投資，根據(jù)投資方式的不同，分為收購(gòu)、合并、參股、增資擴(kuò)股等。

自16年11月份以來(lái)，境外投資項(xiàng)目的審批愈發(fā)嚴(yán)格，需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)層層審批核實(shí)。如果對(duì)政策、流程不夠熟悉的話，可能需要經(jīng)歷不斷完善資料，多次申報(bào)，多次審核的情況，在一定程度上可能會(huì)影響備案進(jìn)度，甚至存在不能通過(guò)審批的可能性。

境外投資備案申請(qǐng)流程

1、填寫(xiě)《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件報(bào)深圳商委備案；

2、領(lǐng)取證書(shū)，并到發(fā)改委備案（深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)）；

3、申請(qǐng)境外投資電子鑰匙(國(guó)富安）；

4、以信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使（領(lǐng)）館（經(jīng)商處室）報(bào)到登記。

境外投資應(yīng)在項(xiàng)目進(jìn)展到哪一步的時(shí)候履行核準(zhǔn)或備案手續(xù)？

投資主體應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目實(shí)施前取得項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。項(xiàng)目實(shí)施前是指投資主體或其控制的境外企業(yè)為項(xiàng)目投入資產(chǎn)、權(quán)益（已按照《企業(yè)境外投資管理辦法》第十七條辦理核準(zhǔn)、備案的項(xiàng)目前期費(fèi)用除外）或提供融資、擔(dān)保之前。

境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)是否存在有效期？

核準(zhǔn)文件和備案通知書(shū)有效期2年。如確需延長(zhǎng)有效期的，投資主體應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿的30個(gè)工作日前向出具該項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)的機(jī)關(guān)提出延長(zhǎng)有效期的申請(qǐng)。

以上根據(jù)騰博國(guó)際譚小姐實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)添加咨詢。

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