轉口貿(mào)易流程深圳轉口換柜簡述

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標準

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隨著管理和打擊力度的加大，轉口貿(mào)易違規(guī)行為已大幅收斂，但同時又衍生出了一些新特點：一是套利模式改變，由套取不同幣種的匯差、利差模式，演變?yōu)橐蕴兹【硟韧饫钌踔镣粠欧N利差為主。如通過采用“大額存單質押＋90天以上美元信用證/海外代付＋境外貼現(xiàn)融資匯入”模式，套取境內大額外幣存單利率與境外信用證貼現(xiàn)/海外代付利率之差，3—5天為一周期，循環(huán)操作，不斷放大套利資金規(guī)模。二是套利載體改變。經(jīng)過專項行動打擊，“假單證、假業(yè)務”的情況大幅減少，但“真單證、假業(yè)務”甚至是“真單證、真業(yè)務、真套利”的模式增多。這類轉口貿(mào)易所用單證，是由與境內不法企業(yè)相互勾結的境外大宗商品平臺交易商提供的貨權憑證，信息真實，可代辦信用證貼現(xiàn)。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷、識別其交易的真假。在后續(xù)案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難。

難點一：定性難。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對轉口貿(mào)易，銀行應審核合同、發(fā)票、運輸單據(jù)、貨權憑證等，但只要求對單據(jù)表面的真實性負責，并未明確要求銀行須通過貨權憑證證明轉口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權。而在案件查處時，則需要實現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實但沒有參與貿(mào)易鏈條，或者以貨代提單、空運單、倉儲協(xié)議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉口貿(mào)易，企業(yè)根本無法擁有貨權等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進行判斷。LOI是轉口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權并將其轉讓給下家的保函。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，保函、保證等擔保是由債務人以外的第三人向債權人做出的履約保證，承諾當債務人違約時由保證人履約，以此提高債務人之信用等級。而LOI是由債務人出具的，本質上與買賣合同無異，并不能提高債務人的信用等級，本身也非貨權證明。然而，據(jù)中石油華東公司提供的信息，LOI確實在國際石油貿(mào)易領域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉口貿(mào)易、一般貿(mào)易。因此，以LOI作為貨權流轉憑證，可能確為國際石油領域的通行規(guī)則。

難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿(mào)易，真實性核實困難。在境內，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據(jù)真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發(fā)日的“克隆”無效提單，現(xiàn)有的查驗手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進行監(jiān)管套利。

完善舉措六：建立部門協(xié)作機制，加強信息共享。針對新型轉口貿(mào)易問題，建議強化外匯局與公安、海關、海事、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強監(jiān)管信息共享，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢，在轉口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力，共同規(guī)范轉口貿(mào)易。

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轉口貿(mào)易又稱中轉貿(mào)易（intermediary trade），是指國際貿(mào)易中進出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿(mào)易對中轉國來說即是轉口貿(mào)易。貿(mào)易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國

為什么要利用香港公司做轉口貿(mào)易？

現(xiàn)在國際貿(mào)易越來越蓬勃發(fā)展，中國很多生意人都在運做國際貿(mào)易。那么 ，涉及到進出口，要么你就有進出口權，要么你就必須委托進出口公司代理。不管怎么樣，在國外低稅率的地方設立一間 海外公司 幫助自己進行轉口貿(mào)易，充當一個中間商的角色，對自己的生意是非常重要的。

簡單來說，有兩個好處：

1.節(jié)省稅務成本，至于怎么節(jié)省呢？這在我以前的帖子中已經(jīng)詳細介紹過，大家可以去查。

2.用這間海外公司開一個離岸帳戶。這個帳戶是不受中國外匯管制的，資金來往自由，可以避免匯兌損失。

那么國內很多生意人都選擇在 香港 成立一間有限公司，幫助自己做轉口貿(mào)易。為什么呢？這就要先了解成立香港有限公司的好處。

1. 超級金融體制- 香港是一個超級金融中心，身處其中，除可向各國家自由進行匯款交易外，還有超過200種的金融服務，而你亦可透過互聯(lián)網(wǎng)及電子交易服務進行銀行的運作， 非常方便。

2.將你產(chǎn)品打入全世界市場，接觸全世界之門- 香港是一個國際城市，與世界各地皆有良好的聯(lián)系，你能夠透過貿(mào)易發(fā)展局的資料庫及設施接觸世界各地的買家及顧客。

3.輸入專才計劃 – 任何香港的有限公司皆可向政府申請批準允許中國內地大學畢業(yè)生來港工作，這計劃并沒有配額限制。

4.購買香港物業(yè)及股票- 可以用香港有限公司的名義自由地購買任何物業(yè)及公用股票。

5.借貸、合并及融資 – 香港是一個國際金融中心，香港有限公司可申請任何銀行設施,如: 信用咭、銀行借貸、LC（信用證）服務、及可依據(jù)公司的財務狀況發(fā)行股票及債卷等，并可向政府申請任何信托基金以協(xié)助公司發(fā)展業(yè)務等。