標(biāo)題：信保：境外投資項(xiàng)??險(xiǎn)評估服務(wù)
?、信保?險(xiǎn)管控產(chǎn)品與服務(wù)簡介
出?信?公司（簡稱“信?！保┦怯蓢页鲑Y設(shè)?、?持對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展與合作、具有獨(dú)?法?地位的國有政策性公司，于2001年12?18?成?，?前已形成覆蓋全國的服務(wù)?絡(luò)。
信保通過為對外貿(mào)易和對外投資合作提供等服務(wù)，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展，重點(diǎn)?持貨物、技術(shù)和服務(wù)等出?，特別是?科技、附加值?的電產(chǎn)品等資本性貨物出?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增?、就業(yè)與收?平衡。
信保的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括：中?期出?信?、海外投資、短期出?信?、國內(nèi)貿(mào)易信?、與出?信?相關(guān)的擔(dān)保、應(yīng)收賬款管理、信息和?險(xiǎn)咨詢等。
信保在信??險(xiǎn)管理領(lǐng)域深耕細(xì)作，成?了專?的國別?險(xiǎn)研究中?和資信評估中?，年度發(fā)布《國家?險(xiǎn)分析報(bào)告》、《投資?險(xiǎn)分析報(bào)告》、國家?險(xiǎn)評級和信?評級，資信數(shù)據(jù)庫覆蓋1000余萬家企業(yè)、4萬余家銀?、800余個(gè)?業(yè)，擁有各類信息渠道約150家；資信報(bào)告、追償渠道覆蓋200多個(gè)國家和地區(qū)。
（?）?險(xiǎn)評估信息產(chǎn)品
1、《國家?險(xiǎn)分析報(bào)告》
依據(jù)信保的?主研發(fā)的國家?險(xiǎn)評估模型，結(jié)合?險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)?險(xiǎn)、商業(yè)環(huán)境?險(xiǎn)和法律?險(xiǎn)四個(gè)維度，以視?對192個(gè)國家的?險(xiǎn)?平進(jìn)?分類和評級，是國內(nèi)?家關(guān)于國別?險(xiǎn)?平研究的智?成果。
?2005年12?8??次對外發(fā)布，迄今已進(jìn)?第?三個(gè)發(fā)?年度，是信保的核?研究成果，該產(chǎn)品還配套有國家?險(xiǎn)地圖。
2、《投資?險(xiǎn)分析報(bào)告》
信保充分發(fā)揮政策性?融構(gòu)的職能，依托海外投資承保和理賠經(jīng)驗(yàn)、國家?險(xiǎn)研究和管理成果，進(jìn)?步加?對海外投資領(lǐng)域?險(xiǎn)研究，從2015年開始出版《投資?險(xiǎn)分析報(bào)告》。
《報(bào)告》在充分把握和海外投資趨勢的前提下，對企業(yè)海外投資所重點(diǎn)涉及的重點(diǎn)區(qū)域和?業(yè)投資?險(xiǎn)進(jìn)?了度、多層次的深?研究，并結(jié)合?量案例提出相應(yīng)的?險(xiǎn)管控建議，切實(shí)為提?企業(yè)海外投資的成功率和投資效益保駕護(hù)航。
（?）?險(xiǎn)評估服務(wù)
重點(diǎn)?程項(xiàng)?建設(shè) 城市群發(fā)展規(guī)劃 扶貧 新能源產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)按照國資委《境外投資監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)要求，以及企業(yè)?身海外投資?險(xiǎn)的管理要求，結(jié)合投資項(xiàng)?所處的不同階段，信保分別提供國別?險(xiǎn)評估、項(xiàng)??險(xiǎn)評估以及?險(xiǎn)跟蹤服務(wù)，同時(shí)提供?業(yè)?險(xiǎn)分析和?險(xiǎn)總顧問服務(wù)。
1、國別?險(xiǎn)評估
國別?險(xiǎn)評估服務(wù)適?于企業(yè)在制訂海外投資國別市場戰(zhàn)略或者具體項(xiàng)?國別?險(xiǎn)評估評審時(shí)的依據(jù)，主要考察?標(biāo)國家的形勢分析、經(jīng)濟(jì)?融環(huán)境分析、社會安全形勢分析、營商環(huán)境分析和法律環(huán)境分析等?險(xiǎn)點(diǎn)。
2、決策階段?險(xiǎn)評估
決策階段的?險(xiǎn)評估服務(wù)針對具體項(xiàng)?，主要從、經(jīng)濟(jì)?融、社會?化、外匯、融資、市場、政策、勞務(wù)、法律環(huán)境、營商環(huán)境等??評估具體項(xiàng)?的實(shí)施可能引發(fā)的相關(guān)?險(xiǎn)，并對各個(gè)?險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)?排序，確定各個(gè)?險(xiǎn)點(diǎn)的?險(xiǎn)?低，制訂?險(xiǎn)控制表，并對主要的?險(xiǎn)點(diǎn)提出有針對性的應(yīng)對措施。
3、?險(xiǎn)信息跟蹤
根據(jù)投資項(xiàng)?的具體情況，信保利??身信息收集和?險(xiǎn)評估技術(shù)，隨時(shí)提供?險(xiǎn)異動信息，輔助企業(yè)適時(shí)調(diào)整?險(xiǎn)應(yīng)對策略。
?險(xiǎn)異動信息包括可能引發(fā)政局變動、戰(zhàn)爭、襲擊、社會罷?、債務(wù)違約、外匯管制、政策調(diào)整、稅收變化等?險(xiǎn)異動的信息。
4、?業(yè)?險(xiǎn)分析
信保為企業(yè)量身定制?業(yè)?險(xiǎn)分析解決?案，內(nèi)容包括但不限于區(qū)域/國別某?業(yè)的基本概況、發(fā)展趨勢、?業(yè)政策法規(guī)、需求特點(diǎn)、對華壁壘、征收反傾銷關(guān)稅、核?參與企業(yè)、發(fā)展趨勢判斷等。
能夠全?系統(tǒng)幫助企業(yè)明晰?業(yè)的關(guān)鍵價(jià)值點(diǎn)、投資前景，促進(jìn)拓寬企業(yè)的?業(yè)視野，幫助掌握?業(yè)?險(xiǎn)狀況，提?識別?業(yè)?險(xiǎn)的能?。
1、 外匯登記，odi登記是什么，需要多長時(shí)間，代辦貴嗎
2、 有很多成功案例，37號文登記全套代辦可以嗎
3、 我們16年就開始做了,稅務(wù)問題托管，后續(xù)的維護(hù)成本，金額多少合適,證書辦理背景
關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須滿足哪些條件，給出回復(fù)如下:
1、對外投資，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一年;
2、個(gè)人37號文,返程投資備案的款項(xiàng)不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊資本;
3、境外設(shè)立的企業(yè)，必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián);
4、對外設(shè)立構(gòu)成立后，從第2年起，每年的6月30日前，必須向外匯管理局提交年檢報(bào)告;
5、境內(nèi)企業(yè)對外投資，必須前往企業(yè)所在地的商務(wù)部對外合作處，辦理投資備案證書;接著又到市商務(wù)部及發(fā)改委咨詢了辦理個(gè)人37號文,返程投資備案備案證書的流程及細(xì)節(jié)終協(xié)助該公司拿下了商務(wù)部發(fā)改委的兩個(gè)對外投資的批文
6、在整個(gè)咨詢過程中，沒有一個(gè)部門可以統(tǒng)一詳細(xì)的解答全部流程，每個(gè)部門只負(fù)責(zé)自己的那部分環(huán)節(jié)，無論從精力還是時(shí)間來說都給企業(yè)增加了不少的負(fù)擔(dān)。
對于整個(gè)環(huán)節(jié)而言，辦理對外投資備案證書是前置的環(huán)節(jié)，特別是投資項(xiàng)目情況說明，是批準(zhǔn)備案項(xiàng)目的關(guān)鍵。
37號文登記,返程投資，外匯登記，odi登記證書
7、公司介紹我司是一家的跨境商務(wù)咨詢公司，主要從事跨境投資（ODI）設(shè)計(jì)及落地、紅籌和VIE設(shè)計(jì)及落地、返程投資設(shè)計(jì)及落地、進(jìn)出囗咨詢等方面的團(tuán)隊(duì)。
8、經(jīng)過多年在這一領(lǐng)域的深耕，我們已為上百家企業(yè)的海外投資和并購、紅籌和VIE設(shè)計(jì)的審批環(huán)節(jié)提供了咨詢方案，為眾多的企業(yè)架設(shè)起從境內(nèi)到境外，從境外到境內(nèi)的合法的資金通道。
9、我們這部分客戶中的15%是上市企業(yè)。
讓資金的進(jìn)出境合法、合規(guī)，為企業(yè)的“走出去”保駕護(hù)航，是我們的理念。
在咨詢項(xiàng)目中，我們往往能提供獨(dú)到觀點(diǎn)及真知灼見，這也是我們?yōu)榭蛻舴?wù)的過人之處。
這些真知灼見的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投盜項(xiàng)目。
業(yè)務(wù)范圍： 1、公司構(gòu)架規(guī)劃，境司設(shè)立、跨境稅收籌劃、離岸豁免
2、ODI（企業(yè)個(gè)人37號文,返程投資備案）備案辦理
3、FDI（境外融資及返程投資個(gè)人odi備案直接投資）備案辦理
4、37號文境外融資VIE架構(gòu)搭建"
?、信保海外投資?險(xiǎn)評估能?和資源
（?）?險(xiǎn)研究能?
1、國家?險(xiǎn)研究
信保深耕國家?險(xiǎn)研究??年，設(shè)有國別?險(xiǎn)研究博?后科研?作站，在國別?險(xiǎn)、信??險(xiǎn)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的研究實(shí)?，承擔(dān)國家部委??項(xiàng)可研課題，如國家發(fā)改委《推進(jìn)“?帶?路”戰(zhàn)略配套措施研究》、商務(wù)部《新興市場開拓模式的?較研究》、北京市《“?帶?路”背景下北京市企業(yè)海外投資?險(xiǎn)管控研究》等重?課題。
連續(xù)13年發(fā)布《國家?險(xiǎn)分析報(bào)告》，是國內(nèi)專注于國家?險(xiǎn)研究時(shí)間最?的構(gòu)之?。
2、海外投資?險(xiǎn)研究
信保是國內(nèi)唯?辦理海外投資的公司，在承保和理賠過程中，積累了豐富的投資?險(xiǎn)分析和研判經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)為數(shù)不多的對外投資?險(xiǎn)管控領(lǐng)域的構(gòu)；同時(shí)信保還對外提供海外投資項(xiàng)?咨詢服務(wù)，了解企業(yè)海外投資過程中的?險(xiǎn)難點(diǎn)。
依托海外投資承保和理賠經(jīng)驗(yàn)，在深?調(diào)研基礎(chǔ)上，信保從2015年開始每年發(fā)布《投資?險(xiǎn)分析報(bào)告》，是其海外投資?險(xiǎn)研究能?的集中體現(xiàn)。
3、?業(yè)?險(xiǎn)研究
信保具有專?的?業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，對于的電?、船舶、新能源、化?、電?、電信等多個(gè)?業(yè)有著持續(xù)研究，每年發(fā)布各個(gè)?業(yè)的全球發(fā)展趨勢報(bào)告。
SinoRating開發(fā)了海外?險(xiǎn)主體?業(yè)短期信??險(xiǎn)評估模型，?以評價(jià)特定“國別—?業(yè)”在未來1-2年內(nèi)的信??險(xiǎn)狀況及其演變趨勢，這對完善全?信??險(xiǎn)評估體系具有重要意義。
（?）?險(xiǎn)評估資源
1、遍布的分?構(gòu)
信保在英國倫敦、阿聯(lián)酋迪拜、巴?圣保羅、南?約翰內(nèi)斯堡、俄羅斯莫斯科、印度尼?亞雅加達(dá)、埃及開羅設(shè)有分?構(gòu)，已經(jīng)逐步形成覆蓋亞洲、歐洲、?洲、美洲的服務(wù)?絡(luò)。
2、強(qiáng)?的數(shù)據(jù)信息資源和外部渠道
信息資源??，信保每年耗資億元采購各種數(shù)據(jù)庫資源，同海內(nèi)外的100多個(gè)渠道建?業(yè)務(wù)聯(lián)系，為信保內(nèi)外部業(yè)務(wù)需求提供?持。
這些數(shù)據(jù)資源或外部渠道可提供國別信息，也可提供?業(yè)信息；既有當(dāng)前及歷史數(shù)據(jù)，也有預(yù)測數(shù)據(jù)。
三、境外投資項(xiàng)??險(xiǎn)評估?法及實(shí)施步驟
（?）項(xiàng)??險(xiǎn)評估?法
信保收集、總結(jié)了企業(yè)多年來在境外投資的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)境外投資項(xiàng)?不同 階段的?險(xiǎn)因素種類和特點(diǎn)，制作了境外?程項(xiàng)??險(xiǎn)識別庫，涉及投資戰(zhàn)略、商務(wù)考察、合同簽署、項(xiàng)?執(zhí)?、運(yùn)營維護(hù)5個(gè)階段；包括、經(jīng)濟(jì)、活動、宗教習(xí)俗、?然、治安、物理、地緣、化學(xué)、?物、社會?理、環(huán)境、市場準(zhǔn)?、市場競爭、技術(shù)、??、環(huán)境、施?、商務(wù)、代理?等20?類，400余項(xiàng)的?險(xiǎn)內(nèi)容。
利?LP?險(xiǎn)矩陣評估?法或量化分析?法，評估境外投資項(xiàng)??險(xiǎn)。
1、LP矩陣法
對?險(xiǎn)程度的評價(jià)信保采?了通?的LP矩陣?法，來衡量潛在?險(xiǎn)的發(fā)?頻率和損失程度(即：?險(xiǎn)程度R = 危險(xiǎn)嚴(yán)重度L×危險(xiǎn)概率P)作為?險(xiǎn)評估的基本計(jì)算?法。
2、量化?險(xiǎn)分析法
隨著企業(yè)海外投資業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，對外投資中的新形勢、新問題對企業(yè)的?險(xiǎn)管控提出了更?的要求。
對于具體的境外投資業(yè)務(wù)，企業(yè)在考察項(xiàng)??險(xiǎn)時(shí)，希望了解更加具體的投資?險(xiǎn)對于業(yè)務(wù)的影響，希望獲得投資?險(xiǎn)更加深?的分析，進(jìn)?為管控?險(xiǎn)提供?撐。
信保將企業(yè)海外投資?險(xiǎn)分為、經(jīng)濟(jì)、社會、商業(yè)環(huán)境這四個(gè)維度下的?險(xiǎn)，每個(gè)類別的維度（?級指標(biāo)）中選擇4-6個(gè)?維度進(jìn)?量化分析。
如?險(xiǎn)選取戰(zhàn)爭、征收/國有化、違約、匯兌限制?險(xiǎn)等。
借鑒?獻(xiàn)和的?險(xiǎn)評級構(gòu)對各個(gè)?險(xiǎn)的定義和度量，同時(shí)結(jié)合信保的企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，篩選每個(gè)?維度的三級指標(biāo)，通過量化分析，最終確定三級指標(biāo)和各?的權(quán)重占?，形成各
個(gè)?維度的?險(xiǎn)值。
根據(jù)各?業(yè)和項(xiàng)?的屬性特征，通過專家調(diào)整和?獻(xiàn)研究相結(jié)合對各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)?調(diào)整，以反映出項(xiàng)?真實(shí)的量化?險(xiǎn)??。
海外投資?險(xiǎn)的度量化分析，不但對項(xiàng)?經(jīng)營環(huán)境的各類?險(xiǎn)識別并提供量化參考，?且還可以結(jié)合項(xiàng)?的具體情況，針對項(xiàng)??身關(guān)系密切的商業(yè)?險(xiǎn)進(jìn)?識別和量化評估，使投資企業(yè)可以在投資前有針對性的評估各類?險(xiǎn)。
（三）投資項(xiàng)??險(xiǎn)評估步驟
1、項(xiàng)?調(diào)研
通過與客戶、專家溝通以及數(shù)據(jù)庫搜集等?式，對項(xiàng)?所涉?險(xiǎn)內(nèi)容進(jìn)?調(diào)研分析。
2、?險(xiǎn)識別
制定符合項(xiàng)??身?xiàng)l件的?險(xiǎn)識別和排序的衡量標(biāo)準(zhǔn)，并對投資項(xiàng)?的潛在?險(xiǎn)進(jìn)?識別（?險(xiǎn)庫對照法+會議討論的?式）。
3、?險(xiǎn)評估
項(xiàng)?組將結(jié)合過往項(xiàng)?經(jīng)驗(yàn)對識別出的項(xiàng)??險(xiǎn)進(jìn)?初步評估，在此基礎(chǔ)上，同專家共同對相關(guān)評估結(jié)果進(jìn)?討論并修正。
通過上述?險(xiǎn)評價(jià)步驟獲得的各種?險(xiǎn)資料將被整合形成全?的?險(xiǎn)評估報(bào)告以及?險(xiǎn)控制匯總表。
?險(xiǎn)控制匯總表是與公司管理層、董事會及其他內(nèi)外部股東溝通的有效?具。
具體?作內(nèi)容?下：
附件?、國別投資環(huán)境?險(xiǎn)分析報(bào)告?綱（示例）
1、國家概況
2. 環(huán)境分析
2.1 穩(wěn)定性分析
2.2 戰(zhàn)爭及分析
2.3?險(xiǎn)?結(jié)及應(yīng)對建議
3. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)增速分析
3.2 債務(wù)及通貨膨脹分析
3.3 匯率?勢分析
3.4經(jīng)濟(jì)?險(xiǎn)?結(jié)及應(yīng)對建議
4. 社會?化環(huán)境分析
4.1 社會治安情況
4.2 主義
4.3宗教?族?盾
4.4 ?化沖突
4.5 社會?化?險(xiǎn)?結(jié)及應(yīng)對建議
5. 法律法規(guī)環(huán)境分析
5.1 法律體系
5.2 外商投資相關(guān)規(guī)定
5.3勞?相關(guān)規(guī)定
5.4?地相關(guān)規(guī)定
5.5爭端解決相關(guān)規(guī)定
5.6 法律法規(guī)?險(xiǎn)?結(jié)及應(yīng)對建議
6. 營商環(huán)境分析
6.1 基礎(chǔ)設(shè)施
6.2 ?政效率及
6.3 商務(wù)成本
6.4 營商環(huán)境?險(xiǎn)?結(jié)及應(yīng)對建議
附件?、決策階段投資?險(xiǎn)分析報(bào)告?綱（示例）
1. 項(xiàng)??險(xiǎn)評估綜述
1.1 項(xiàng)?概述
1.2 項(xiàng)??險(xiǎn)評估?法及流程
1.3 項(xiàng)??險(xiǎn)評估結(jié)論概述
2. 項(xiàng)??險(xiǎn)評估依據(jù)
2.1 企業(yè)境外投資的國內(nèi)審批流程
2.2企業(yè)境外投資?險(xiǎn)評估的政策法規(guī)要求
3. 國別概況
3.1 地理位置及歷史沿?
3.2 制度
3.3 經(jīng)濟(jì)?平
3.4 社會?化情況
4. ?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
4.1 戰(zhàn)爭?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
4.2 穩(wěn)定性?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
4.3 征收及違約?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
4.4 關(guān)系?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
4.5 雙邊關(guān)系?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
5.經(jīng)濟(jì)?融?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
5.1 宏觀經(jīng)濟(jì)?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
5.2 財(cái)政?字及償債能?分析及應(yīng)對建議
5.3 通貨膨脹?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
6. 外匯?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
6.1 外匯管制?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
6.2 貨幣貶值?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
7. ?業(yè)市場?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
7.1 市場容量分析
7.2 競爭格局分析
7.3 市場?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
8. 政策性?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
8.1 投資政策?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
8.2?業(yè)政策?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
9. 融資?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
9.1 項(xiàng)?資?來源
9.2 融資可?性分析
9.3 融資?險(xiǎn)內(nèi)容及應(yīng)對措施
10. 社會安全及?化?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
10.1 治安安全?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
10.2 宗教部落沖突?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
10.3 健康?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
10.4 ?化沖突?險(xiǎn)分析及應(yīng)對建議
11. 勞務(wù)?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
11.1 勞?市場
11.2外籍勞?準(zhǔn)??險(xiǎn)
11.3 ?會組織及罷??險(xiǎn)
12. 法律環(huán)境?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
12.1 法律體系?險(xiǎn)（完備性、公正性、獨(dú)?性）
12.2 法律變更?險(xiǎn)及應(yīng)對建議
12.3 爭端解決制?站地圖 | 聯(lián)系我們
13. 營商環(huán)境?險(xiǎn)評估及應(yīng)對建議
13.1 基礎(chǔ)設(shè)施?險(xiǎn)及應(yīng)對建議
13.2 及?政效率?險(xiǎn)及應(yīng)對建議
13.3 ?活及商務(wù)成本?險(xiǎn)及應(yīng)對建議
14.項(xiàng)?安排建議
14.1 境外經(jīng)營涉及的各類可?險(xiǎn)分析
14.2 信保信?產(chǎn)品建議?案
14.3 其他境外經(jīng)營產(chǎn)品分析
