投資多米尼亞辦理境外投資備案手續(xù)

2018年5月1日，中國(guó)與多米尼加正式建交，同年11月，兩國(guó)簽署《關(guān)于共建“一帶一路”的諒解備忘錄》。隨著雙邊關(guān)系的歷史性突破，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作潛力不斷釋放。目前已有近20家中資企業(yè)在多設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并共同成立了中資企業(yè)協(xié)會(huì)。多米尼加是中國(guó)在加勒比地區(qū)第一大貿(mào)易伙伴，中國(guó)是多米尼加全球第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來源國(guó)和第八大出口目的國(guó)，雙邊貿(mào)易尚有增長(zhǎng)潛力空間。那么公司對(duì)多米尼亞投資，資金如何才能合規(guī)出境，接下來我們重點(diǎn)介紹一下境外投資備案辦理指南。

公司去多米尼亞開公司可不可以不辦理境外投資備案？

當(dāng)然不可以，合規(guī)資金出入境更安全。為什么要做，*大的優(yōu)勢(shì)在于：合規(guī)，資金出入境更安全，另外也是保障我國(guó)資金。境外投資備案**是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續(xù)，這樣時(shí)間上來說比較合理合規(guī)。證書有效期均是2年，可延期、取消、變更。

境外投資備案流程

1、前置程序：內(nèi)部政策、國(guó)資委審批（涉及中央企業(yè)）

2、發(fā)改委申報(bào)：側(cè)重“投資項(xiàng)目”

核準(zhǔn)：敏感類，直接/間接投資

備案：非敏感類，直接/間接投資

報(bào)告：大額非敏感類，間接投資

3、商務(wù)部申報(bào)：側(cè)重“標(biāo)的公司”、核準(zhǔn)（敏感類）、備案（非敏感類）

4、外匯登記：ODI外匯登記/37號(hào)文登記

5、駐外使館登記：中國(guó)駐外（各國(guó)）大使館經(jīng)商處室報(bào)到登記

境外投資備案申報(bào)材料

發(fā)改委所需材料：

境外投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)表

投資主體注冊(cè)登記證明文件

追溯至*終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)

*新經(jīng)設(shè)計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表

投資主體投資決策文件

具有法律約束力的協(xié)議或類似文件

證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件

境外投資真實(shí)性承諾書

商務(wù)部所需材料：

對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）

董事會(huì)決議或出資協(xié)議

前期工作落實(shí)情況說明（包括盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析報(bào)告等）

境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表

境外投資備案/核準(zhǔn)

　　目前國(guó)內(nèi)項(xiàng)目審批分備案/核準(zhǔn)；備案即做之前告訴政府一聲，核準(zhǔn)即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投資審批類型，簡(jiǎn)單說：

　　涉及敏感——核準(zhǔn)制；

　　境內(nèi)投入+非敏感——備案制；

　　境內(nèi)不投入+非敏感——報(bào)告制。

境外投資備案需要多長(zhǎng)時(shí)間

　一般會(huì)問多長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)建議企業(yè)備案類項(xiàng)目*起碼準(zhǔn)備2-3個(gè)月。核準(zhǔn)的項(xiàng)目就不談了，時(shí)間有太多變數(shù)。

    1、準(zhǔn)備申報(bào)材料，比較復(fù)雜的是前期情況說明報(bào)告（可研、盡調(diào)、投環(huán)）；境外投資備案表、并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表。一般準(zhǔn)備材料5-7個(gè)工作日可完成；

    2、申報(bào)材料簽字蓋章，2-3個(gè)工作日；

    3、線上申報(bào)，目前發(fā)改委和商委均實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，1個(gè)工作日；

    4、受理：發(fā)改委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-20個(gè)工作日不等；商委申報(bào)到受理時(shí)間各地不一，3-7個(gè)工作日不等。

    5、審核：發(fā)改委審核一般7個(gè)工作日，***14個(gè)工作日；商委審核一般7個(gè)工作日；

    6、修正：根據(jù)政府修改意見進(jìn)行修正，時(shí)間不定

    7、出證：獲得發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》及商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》1個(gè)工作日。

    8、外匯登記：獲得上述證書后進(jìn)行外匯登記，審核時(shí)間7-20個(gè)工作日（建議多預(yù)留時(shí)間）。