轉(zhuǎn)口貿(mào)易轉(zhuǎn)口倉(cāng)儲(chǔ)簡(jiǎn)述

但是中間是有個(gè)中轉(zhuǎn)商的，進(jìn)行貨品的中轉(zhuǎn)再銷售 

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨物保稅倉(cāng)儲(chǔ)
保稅是什么意思？保稅倉(cāng)中如何做轉(zhuǎn)口貿(mào)易呢？為您一一講解！
保稅 ----其實(shí)就是講的保稅區(qū)內(nèi)貨物的保稅，因?yàn)楸６悈^(qū)即國(guó)外，貨物從國(guó)外進(jìn)來保稅區(qū)是不用繳稅的，處理保稅商品，所以利用保稅倉(cāng)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易是非常有利的！那保稅倉(cāng)又是什么呢？

保稅倉(cāng)中如何做轉(zhuǎn)口貿(mào)易？
顧名思義，就是從這個(gè)賣到那個(gè)，但是中間是有個(gè)中轉(zhuǎn)商的，進(jìn)行貨品的中轉(zhuǎn)再銷售，可能是重新更換標(biāo)簽或改換包裝等 ，將商品重新包裝后再發(fā)往銷售給到另外一個(gè)。
生產(chǎn)國(guó)把這個(gè)商品賣給轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)、中間商，再由轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)、中間商把商品轉(zhuǎn)賣給需要這種商品的或地區(qū)。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易商就是利用各國(guó)或地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格的差異，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易中買、賣，從買賣雙方獲取利益，取得轉(zhuǎn)口貿(mào)易利潤(rùn)。
其實(shí)這個(gè)就是所謂的中間商，中間商賺差價(jià)。
那這個(gè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易商一般都會(huì)將中轉(zhuǎn)站設(shè)在各個(gè)保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)中，這樣就可以免繳進(jìn)口稅及相關(guān)稅費(fèi)，因?yàn)椋６悈^(qū)及國(guó)內(nèi)，是免關(guān)稅、免增值稅和免批文的。
貨物到達(dá)中國(guó)保稅區(qū)后，先報(bào)進(jìn)境備案，拖進(jìn)保稅區(qū)；然后在保稅倉(cāng)中可以進(jìn)行更換標(biāo)簽，更換包裝，以及如貨物分類、分裝、包裝、挑選、貼商標(biāo)、刷嘜頭等以不改變貨物結(jié)構(gòu)跟形式的改動(dòng)。
當(dāng)貨物整改完成后，就可以再報(bào)轉(zhuǎn)口，重新制作發(fā)票箱單，再出到國(guó)外；

進(jìn)區(qū)需要提供：
發(fā)票
裝箱單 　
合同 　　
海洋提單
包裝申明
倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議
委托書

出區(qū)需要提供：
發(fā)票 （發(fā)貨人提供正本）
裝箱單（發(fā)貨人提供正本）
進(jìn)境備案清單
配倉(cāng)回單

保稅倉(cāng)的出租方式，如何出租？ 保稅倉(cāng)庫(kù)出租，無非就是兩種方式：
1.整租：這個(gè)就是在保稅區(qū)內(nèi)，可以規(guī)劃出來，你需要固定租的面積，是多少，我們就分開劃定是多少，這塊倉(cāng)庫(kù)是你公司專有的，也不會(huì)跟別的貨物搞混或別的。

 

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續(xù)查處了一批違規(guī)辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的案件，轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為檢查和處罰的重災(zāi)區(qū)。那么，這些“明修棧道，表面真實(shí)”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易究竟存在著哪些“暗渡陳倉(cāng)，實(shí)質(zhì)虛假”的貓膩？面對(duì)這些貓膩，銀行又該如何應(yīng)對(duì)？

一、轉(zhuǎn)口貿(mào)易里的圈套

提及轉(zhuǎn)口貿(mào)易，聽得*多的是單據(jù)作假，重復(fù)使用等等。偽造單據(jù)現(xiàn)象固然存在，但其實(shí)僅為偽裝之用。縱使偽裝得再巧妙，其真實(shí)行徑總會(huì)露出馬腳。銀行從開展業(yè)務(wù)營(yíng)銷和KYC調(diào)查伊始，直至盡職調(diào)查的全過程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業(yè)規(guī)模與資金規(guī)模不匹配。

注冊(cè)資本僅500萬(wàn)美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業(yè)務(wù)需求。且1年之內(nèi)在B銀行辦理了近4億美元的轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，同期僅有小額收匯。同一時(shí)段內(nèi)，A公司在同一銀行又辦理本幣項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入5億多元人民幣，卻無轉(zhuǎn)口貿(mào)易支出。

2、 跨界經(jīng)營(yíng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)一夜“變臉”。

主營(yíng)石材批發(fā)的A公司，在B銀行長(zhǎng)期辦理一般貿(mào)易結(jié)算及融資業(yè)務(wù)，卻在近期內(nèi)向銀行提出辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下大額結(jié)算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉(zhuǎn)口貿(mào)易“業(yè)務(wù)大戶”，發(fā)生改變的不僅是主營(yíng)范圍，還有交易類型。

3、 移花接木，偽造一切可偽造的單據(jù)。

提單、倉(cāng)單、海關(guān)進(jìn)出境備案清單等貨權(quán)單據(jù)，是檢驗(yàn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易是否真實(shí)的核心憑證。為能在銀行審核中順利過關(guān)，企業(yè)的造假手段不斷翻新。從利用電腦軟件，將真實(shí)提單做為模板，比對(duì)著進(jìn)行偽造；到在真實(shí)提單的復(fù)印件上修改包括運(yùn)載貨物、重量、發(fā)貨人、收貨人、通知方等要素再行復(fù)?。辉俚綊呙枵鎸?shí)提單，根據(jù)自身需要填入相應(yīng)要素信息后再行打印，比比皆是，不勝枚舉。

二、假冒轉(zhuǎn)口貿(mào)易的甄別

面對(duì)層出不窮、花樣繁多的包裝偽造技巧，“了解你的客戶，了解你的業(yè)務(wù)，盡職審查”或者就是那雙“慧眼”，帶我們穿過重重迷障，看清交易全流程，看透交易和貿(mào)易的合理性。具體到操作中，應(yīng)可分為兩個(gè)層次，首先是疏而不漏地收集一切可以獲得的信息，通過對(duì)比分析，明察發(fā)現(xiàn)所有不合理的可疑現(xiàn)象；二是嚴(yán)格按照法規(guī)要求，合理審慎地審核單據(jù)材料。

1、客戶準(zhǔn)入與調(diào)查。首先是企業(yè)資質(zhì)的審核。