轉(zhuǎn)口倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易方案

根據(jù)審查時點可獲取的信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)進(jìn)行分析、判斷和評估，

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在保稅區(qū)交易模式下，倉單是重點審核的單據(jù)。除了關(guān)注倉儲機(jī)構(gòu)的資信，通過郵件等方式向倉儲機(jī)構(gòu)確認(rèn)物權(quán)單據(jù)的真實性外，境內(nèi)倉單如有與之對應(yīng)的進(jìn)出境備案清單，將大大增加其證實貿(mào)易背景真實性的效力，背書流轉(zhuǎn)的程序和要求與提單基本一致。而境外倉單，因缺少第三方單據(jù)佐證，證實貿(mào)易背景真實性的作用有限。

三、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的審查管理

業(yè)務(wù)發(fā)展，制度先行。規(guī)章制度的不斷完善和操作流程的梳理規(guī)范是保障業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。

2011年至今，國內(nèi)外匯形勢已經(jīng)歷數(shù)次巨大變化，相應(yīng)地，轉(zhuǎn)口貿(mào)易等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的管理規(guī)定也隨之進(jìn)行了多次調(diào)整。為更好地執(zhí)行外匯政策，銀行應(yīng)對高風(fēng)險業(yè)務(wù)制定專項管理辦法和參考手冊，明確崗位分工、受理條件和辦理流程，逐一梳理總結(jié)業(yè)務(wù)所涉及的政策要求、潛在風(fēng)險和審查防范措施。同時，密切關(guān)注業(yè)務(wù)形態(tài)變化和監(jiān)管政策變化，及時進(jìn)行內(nèi)控制度的更新與完善。

在外匯監(jiān)管力度進(jìn)一步加大的今天，展業(yè)三原則已成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)務(wù)審查是否到位的評判標(biāo)準(zhǔn)。其中的“盡職審查”原則更是要求銀行從“表面審核”向“實質(zhì)審核”轉(zhuǎn)變。無論是對轉(zhuǎn)口貿(mào)易還是其他業(yè)務(wù)，交易背景和貿(mào)易背景的真實性審核，都是展業(yè)三原則在單項業(yè)務(wù)審查中的具體體現(xiàn)。其應(yīng)是一種動態(tài)的、持續(xù)性的盡職審查，覆蓋從受理、調(diào)查、審批、放款、貸后的業(yè)務(wù)全流程，缺一不可。由一線營銷、政策管理、單證審查、信貸審批和貸后管理人員組成審查鏈，明確職責(zé)，相互配合，形成審查的閉環(huán)管理機(jī)制。在業(yè)務(wù)辦理過程中，每個環(huán)節(jié)的受理人員不僅應(yīng)從各自專業(yè)角度出發(fā)，根據(jù)審查時點可獲取的信息、數(shù)據(jù)、單據(jù)進(jìn)行分析、判斷和評估，而且須做好審核結(jié)論的及時傳遞與妥善保存，*終共同得出合理結(jié)論。

此外，在政策風(fēng)險大于信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)發(fā)展背景下，加強與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通，及時爭取針對性的指導(dǎo)和有效信息，也是確保業(yè)務(wù)受理合法合規(guī)的重要一環(huán)。

綜上，轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下交易背景和貿(mào)易背景的真實性審查不應(yīng)是單一崗位的單項職責(zé)，也無法憑借一人之力就可做到“盡職審查”。它不但需要合理的制度規(guī)定，更需要業(yè)務(wù)受理流程中，所有崗位對制度的切實執(zhí)行和相互配合，才能形成合力，鑄成防范風(fēng)險的鐵壁銅墻。

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有些轉(zhuǎn)口貿(mào)易，表面是一種貿(mào)易方式，實質(zhì)往往是一種金融運作?；蛘哒f，轉(zhuǎn)口貿(mào)易有時是穿著貿(mào)易外衣的金融運作模式。但是實體經(jīng)濟(jì)里也有轉(zhuǎn)口貿(mào)易，在有些地區(qū)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易更占據(jù)著貿(mào)易的主導(dǎo)地位。因此轉(zhuǎn)口貿(mào)易有其復(fù)雜性。

多年以來，轉(zhuǎn)口貿(mào)易在貿(mào)易金融界一直是個敏感的話題。有人說，轉(zhuǎn)口貿(mào)易都是為了套利而構(gòu)造出來的，應(yīng)該嚴(yán)格禁止。有人說，貿(mào)易就是為了套利，通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易套利，無可厚非。近年來轉(zhuǎn)口貿(mào)易量增長快速，遠(yuǎn)高于一般貿(mào)易的增速，有關(guān)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的合規(guī)風(fēng)險和信用風(fēng)險也不時曝光，因此有研究探討的必要。

進(jìn)口貿(mào)易政策逐年收緊，各國貿(mào)易戰(zhàn)日漸劇烈，商家們不停尋覓各種新的貿(mào)易平臺與區(qū)域做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，以降低成本。

為何馬來西亞成為海外商家轉(zhuǎn)口貿(mào)易的**？

馬來西亞政府與多國簽署自由貿(mào)易協(xié)議，外資政策開明和各種稅務(wù)優(yōu)惠政策。

馬來西亞在亞洲沒有明顯時間和文化差異。馬來西亞人好客友善，通曉三語，與多個國家沒有語言溝通障礙。

國家處于東南亞中心地帶，擁有高素質(zhì)的人力資源和合理的勞動成本、完善的基礎(chǔ)建設(shè)、路面交通四通八達(dá)、海關(guān)文件可靠、覆蓋全球的海運航線。

馬來西亞概況

馬來西亞人口約 3 千萬人，面積約 33 萬平方公里。馬來西亞處于東南亞中心，是一個政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好的國家。

馬來西亞與中國沒有明顯時差，國人通曉中英文，沒有語言和文化的差異，是商家的**選擇！

馬來西亞與多個國家和經(jīng)濟(jì)體簽署貿(mào)易協(xié)議，與各大經(jīng)濟(jì)主體保持良好的貿(mào)易聯(lián)系，給雙邊企業(yè)帶來各種便利。外國投資者也可以通過馬來西亞以較低的成本把貨物轉(zhuǎn)口到其他國家，從中大幅度地提高營銷利益。

此外，馬來西亞與澳大利亞、印度、日本、紐西蘭、巴基斯坦和歐盟經(jīng)濟(jì)體簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。同時，馬來西亞作為東盟經(jīng)濟(jì)共同體的成員，也已和中國、韓國、海灣合作委員會（GCC）中的阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、巴林、沙特阿拉伯和阿曼等國家簽署區(qū)域性質(zhì)協(xié)議。

投資者可以根據(jù)個別針對的市場，利用馬來西亞可以提供的商貿(mào)平臺，與各個經(jīng)濟(jì)主體接軌，擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)，打造產(chǎn)品或服務(wù)品牌。

02港口

隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)貿(mào)模式逐步改變，物流的角色變得更加重要。為了有效擴(kuò)展商家的進(jìn)出口，馬來西亞一共有 17 個港口，其中 7 個主要的聯(lián)邦港口從早期形成便擁占據(jù)卓越的地理優(yōu)勢，如巴生港。

馬中港口聯(lián)盟

馬中兩國雙邊關(guān)系逐年持續(xù)深化，鞏固發(fā)展。馬中兩國于 2015 年 11 月簽署 “馬中港口聯(lián)盟” 合作協(xié)議，雙邊 21 個參與的港口成員如下：

馬方港口：

巴生港、民都魯港、柔佛港、關(guān)丹港、馬六甲港、檳城港、登嘉樓甘馬挽港口、沙巴港口及砂拉越古晉港口

中方港口：

大連港、太倉港、上海港、寧波舟山港、福州港、廈門港、廣州港、深圳港、北部灣港、海口港、青島港及天津港

巴生港口概況