境內(nèi)企業(yè)設(shè)立離岸公司如何辦理ODI備案？

境外投資備案的類型：

1、國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）備案；

2、國(guó)內(nèi)企業(yè)再投資（金融企業(yè)除外）備案；

3、國(guó)內(nèi)企業(yè)在境外開辦駐外機(jī)構(gòu)（金融企業(yè)除外）備案。

對(duì)外投資備案申報(bào)條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

境外投資備案流程：

1、需要在深圳經(jīng)貿(mào)委和商務(wù)部系統(tǒng)提交相應(yīng)的公司信息，并準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。

2、準(zhǔn)備相應(yīng)的紙質(zhì)資料遞交至經(jīng)貿(mào)委窗口，等待審核通過(guò)后領(lǐng)取證書，證書頒發(fā)后兩年內(nèi)將投資款匯至境外，辦理備案核準(zhǔn)以后需要每年進(jìn)行年報(bào)。

3、領(lǐng)取證書后同時(shí)領(lǐng)取一份報(bào)道表，報(bào)到表需要在中國(guó)駐投資地大使館進(jìn)行報(bào)到登記，報(bào)到表需大使館蓋章后將回執(zhí)交回經(jīng)貿(mào)委。

境外投資備案所需材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3.上一年度審計(jì)報(bào)告;

4.董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)

6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明

補(bǔ)充要點(diǎn)

辦理商務(wù)部門與發(fā)改部門的手續(xù)可以同時(shí)進(jìn)行，其中一方的核準(zhǔn)、備案文件不作為另一方文件的前置條件。在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及備案通知書或核準(zhǔn)文件后，境內(nèi)企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

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