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        odi備案不做有什么后果嗎?

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-12-14 02:55
        最后更新: 2023-12-14 02:55
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        發布企業資料
        詳細說明

        不辦理ODI備案的后果:

        1、資金進出受限完成備案后,企業能夠以合法合規的方式實現資金出/入境,否則資金將無法通過銀行合法匯出,未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限,高額罰款等處罰。

         

        2、無法完成返程投資若境內企業的境外子公司擬返程投資大陸企業,如果沒有辦理ODI備案手續,則無法完成返程投資,這對于未來有海外上市規劃的企業而言需要特別關注。

         

        3、無法享受政府補貼和獎勵若未辦理ODI備案手續,境內企業無法享受我國政府相關補貼和獎勵,包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

         

        4、懲戒措施。未辦理ODI備案即進行境外投資的,境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內主體中止或停止實施該項目并限期改正,對境內主體及有關責任人處以警告;構成犯罪的,依法追究刑事責任。


        DOI備案的要求:

        1、企業所投資的行業為國內準予且符合境外當地的法律法規

        2、上一年度財務狀況符合相關要求:財務狀況需經有執業資格的會計師事務所進行審計;財務狀況中利凈利潤須大于投資總額;

        3、足額的資金存款且需要提供證明。

        需要準備的資料

        1、營業執照復印件、收購方股東身份證復印件

        2、對外投資設立企業或并購的章程(合同、協議)

        3、境內投資主體董事會決議或出資決議

        4、證明投資主體及合作外方資產、經營和資信情況的文件(如經審計的財務

        報表等)

        5、可行性研究報告,請貴司協助提供一下信息:

        (1)大陸公司和對外投資公司的基本情況(注冊資金、主要業務、產品市場

        分析,用戶需求,公司優勢)

        (2)資金投資方向和投資計劃

         

        我方提供的服務

        1、海外公司注冊、開戶

        2、協助整理資料、撰寫可行性計劃報告

        3、商務部備案(取得境外投資證書)

        4、發改委備案(境外投資項目備案通知書)

        審批耗時:大多案例為1個半月左右。

        審批流程:商務部審批、發改委審批、境外公司設立開戶、銀行外匯登記、駐外使館登記。




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