廣西企業(yè)境外投資備案之銀行外匯審核材料清單

　境外投資備案小知識：

　　一、銀行部門外匯審核所需資料

　　銀行作為鐘放款部門，不但需要自行平衡外幣的進出總量，還需要獲得相關部門同意資金出境的批文(商務部和發(fā)改委出具的同意投資批文)，才能繼續(xù)辦理ODI備案審核的銀行部分工作。銀行部門主要負責ODI備案審核的部門為外匯管理局。 境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　所需文件包括：

　　1.《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》

　　2.外匯資金來源情況說明

　　3.境內投資主體材料(營業(yè)執(zhí)照及公司章程等)

　　4.商務部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件

　　提交這些文件后，外管局也可能對大額資金出境情況進行復核，主要是對投資人進行約談，對投資資金來源及境外項目真實性進行說明。

　　二、發(fā)改委核準備案所需資料  境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　發(fā)改委對于ODI備案審核的工作重心放在境外項目本身上，其中包括風險程度、項目規(guī)模、項目真實性等信息分析，并進行全面評估。需要提交發(fā)改委的資料也更多的房子投資人及境外投資項目上。

　　三、ODI備案在什么情況下可以后補?

　　已經(jīng)在運營的境外公司無法后補。如果境外的公司沒有開戶，也沒有運營等等，沒有實際業(yè)務的發(fā)生，可以嘗試補做ODI，不同城市要求會有所區(qū)別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司，不是自然人。

　　產(chǎn)生于特定背景的VIE架構曾對我國企業(yè)走出去、外資引進來作出了很大貢獻，尤其對互聯(lián)網(wǎng)、教育、信息等行業(yè)的發(fā)展提供了融資幫助。新法出臺以前，我國對VIE架構的法律規(guī)制總體是比較克制的。但“滴滴事件”后網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全成了關注重點。2021年新規(guī)的出臺“舊事重提”，意圖在法規(guī)中對VIE架構明確監(jiān)管。我們要深刻理解構建國際國內雙循環(huán)新發(fā)展格局的重大意義，在企業(yè)架構搭建、投資者引入、上市的選擇等問題上正確選擇，才能順勢而為，免蹈覆轍。

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