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發布時間: | 2023-12-14 01:11 |
最后更新: | 2023-12-14 01:11 |
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境外投資備案小知識:
一、銀行部門外匯審核所需資料
銀行作為鐘放款部門,不但需要自行平衡外幣的進出總量,還需要獲得相關部門同意資金出境的批文(商務部和發改委出具的同意投資批文),才能繼續辦理ODI備案審核的銀行部分工作。銀行部門主要負責ODI備案審核的部門為外匯管理局。 境外投資備案企業,ODI備案,境外投資備案流程,境外投資
所需文件包括:
1.《境外直接投資外匯登記業務申請表》
2.外匯資金來源情況說明
3.境內投資主體材料(營業執照及公司章程等)
4.商務部核發的《境外企業投資證書》等文件原件
提交這些文件后,外管局也可能對大額資金出境情況進行復核,主要是對投資人進行約談,對投資資金來源及境外項目真實性進行說明。
二、發改委核準備案所需資料 境外投資備案企業,ODI備案,境外投資備案流程,境外投資
發改委對于ODI備案審核的工作重心放在境外項目本身上,其中包括風險程度、項目規模、項目真實性等信息分析,并進行全面評估。需要提交發改委的資料也更多的房子投資人及境外投資項目上。
三、ODI備案在什么情況下可以后補?
已經在運營的境外公司無法后補。如果境外的公司沒有開戶,也沒有運營等等,沒有實際業務的發生,可以嘗試補做ODI,不同城市要求會有所區別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司,不是自然人。
產生于特定背景的VIE架構曾對我國企業走出去、外資引進來作出了很大貢獻,尤其對互聯網、教育、信息等行業的發展提供了融資幫助。新法出臺以前,我國對VIE架構的法律規制總體是比較克制的。但“滴滴事件”后網絡安全、數據安全成了關注重點。2021年新規的出臺“舊事重提”,意圖在法規中對VIE架構明確監管。我們要深刻理解構建國際國內雙循環新發展格局的重大意義,在企業架構搭建、投資者引入、上市的選擇等問題上正確選擇,才能順勢而為,免蹈覆轍。
不知道能不能解決大家的疑惑,如果有不理解或者我沒有回答到的問題,也歡迎來提問,有時間我都會一一回復的
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