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轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)生，主要是有些國家(或地區(qū))由于地理的、歷史的、政治的或經(jīng)濟(jì)的因素

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2.2. 資金利差的套利模式

這個(gè)復(fù)雜一點(diǎn)，需要看中間商的銀行資源以及對(duì)資金成本的預(yù)見性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買銀行等期理財(cái)產(chǎn)品的方式開立信用證，理財(cái)產(chǎn)品的收益是年息4.5%，境外美元的流動(dòng)資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費(fèi)方C采用TT即期匯款

那么理論上來說，相當(dāng)于中間商A用消費(fèi)方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。而且，如果這種轉(zhuǎn)口貿(mào)易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉(zhuǎn)口生意），那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現(xiàn)的套利模式

這個(gè)操作就更加復(fù)雜一些。用來解決上游企業(yè)需要即期付款的請(qǐng)款。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質(zhì)押的方式開立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費(fèi)方C的分別簽訂購銷合同之后，用CNY質(zhì)押鄉(xiāng)境內(nèi)銀行D1申請(qǐng)開立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對(duì)外承兌后在境外貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率1.5%，就可以獲得境內(nèi)存款和境外貼現(xiàn)之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后，開證行D1進(jìn)行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現(xiàn)（上游企業(yè)拿走貨款）。

境外下游企業(yè)C通過TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款），中間商A收到回流資金后將出口單據(jù)交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進(jìn)行結(jié)匯，然后再次質(zhì)押開立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現(xiàn)貸**款。

一頓騷操作之后，對(duì)于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現(xiàn)率1.5%之間的實(shí)際差額。

3，轉(zhuǎn)口貿(mào)易中的欺詐模式

再次強(qiáng)調(diào)一下，轉(zhuǎn)口貿(mào)易欺詐行為和套利行為是兩個(gè)概念，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之所以是違法的，其核心在于“虛”，也就是虛構(gòu)貿(mào)易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虛假單據(jù)，虛假貿(mào)易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單，偽造上下游合同，找到銀行進(jìn)行融資，然后卷錢跑路。偽造上下游合同非常容易，只需要在境外搞兩個(gè)空殼公司就行，但是偽造提單比較困難。所以無良企業(yè)就去公開的船運(yùn)公司的網(wǎng)站上去爬提單，獲取基本信息以后，回來去文印店偽造一個(gè)提單。

手段拙劣，鑒別也相對(duì)簡(jiǎn)單，只要認(rèn)真核查提單和合同的對(duì)應(yīng)情況，比如集裝箱信息，日期信息，貨物信息等等，就能發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

3.2. 真實(shí)單據(jù)，虛假貿(mào)易

　　轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)生，主要是有些國家(或地區(qū))由于地理的、歷史的、政治的或經(jīng)濟(jì)的因素，其所處的位置適合于作為貨物的銷售中心。這些國家(或地區(qū))輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區(qū)消費(fèi)外，又再出口到鄰近國家和地區(qū)。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際**的中轉(zhuǎn)地，擁有數(shù)量很大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。它們通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易除了可以得到可觀的轉(zhuǎn)口利潤(rùn)和倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸、稅收等收入外，同時(shí)也推動(dòng)了當(dāng)?shù)亟鹑?、交通、電訊等行業(yè)的發(fā)展。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易

轉(zhuǎn)口貿(mào)易并不是一種主流的貿(mào)易方式，轉(zhuǎn)口貿(mào)易不觸犯任何法律。

事實(shí)上，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是一種常見的國際貿(mào)易方式， 在越來越嚴(yán)峻的國際貿(mào)易壁壘環(huán)境下，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是一種很常用的規(guī)避高額反傾銷稅的貿(mào)易方式。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediary trade）或再輸出貿(mào)易（Re-Export Trade），是指國際貿(mào)易 中進(jìn)出口貨物的買賣，不是在生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間直接進(jìn)行，而是通過第三國轉(zhuǎn)手進(jìn)行的貿(mào)易。這種貿(mào)易對(duì)中轉(zhuǎn)國來說就是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。交易的貨物可以由出口國運(yùn)往第三國，在第三國不經(jīng)過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費(fèi)國；也可以不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運(yùn)往消費(fèi)國，但生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間并不發(fā)生交易關(guān)系，而是由中轉(zhuǎn)國分別同生產(chǎn)國和消費(fèi)國發(fā)生交易。

必須說明，任何貿(mào)易方式都存在風(fēng)險(xiǎn)，但轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)并不比普通貿(mào)易方式更高。

第三國轉(zhuǎn)口物流主要存在的風(fēng)險(xiǎn)以下：

一、失去貨物控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)；

一般情況下，由于個(gè)別企業(yè)信用的缺失，導(dǎo)致出口企業(yè)無法控制貨物，或貨物丟失。因此，選擇一個(gè)可信度高且規(guī)模大的轉(zhuǎn)口運(yùn)輸代理是非常重要的。【建議選擇規(guī)模大，且有多年轉(zhuǎn)口貿(mào)易操作經(jīng)驗(yàn)的公司合作。我司在出貨前會(huì)跟客戶簽訂一份轉(zhuǎn)口運(yùn)輸協(xié)議，及出具全程提單給客戶，以徹底規(guī)避客戶失去貨權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)】

二、目的港無法清關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；

造成貨物無法清關(guān)的原因有文件真實(shí)性問題、目的港海關(guān)查驗(yàn)。市面上有一些自稱能做轉(zhuǎn)口運(yùn)輸?shù)墓疽驗(yàn)槌霾涣苏鎸?shí)的文件而提供給你虛假的文件，導(dǎo)致在目的港清關(guān)時(shí)出現(xiàn)問題，從而給做轉(zhuǎn)口的外貿(mào)企業(yè)增加了風(fēng)險(xiǎn)?！粳F(xiàn)在的轉(zhuǎn)口貿(mào)易市場(chǎng)比較亂，主要的原因是有許多并沒有轉(zhuǎn)口實(shí)力的貨代公司出具虛假的中轉(zhuǎn)國產(chǎn)地證文件。在遭受目的港反查時(shí)，會(huì)被發(fā)現(xiàn)，并導(dǎo)致高額罰款。我們建議選擇在中轉(zhuǎn)國能出具完全真實(shí)可靠并能保證能在目的港清關(guān)的文件的轉(zhuǎn)口物流供應(yīng)商合作。只要文件真實(shí)有效，目的港清關(guān)不會(huì)有什么問題的】

三、政策性風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)口國海關(guān)對(duì)轉(zhuǎn)口運(yùn)輸發(fā)起調(diào)查，會(huì)監(jiān)控從第三國進(jìn)口的對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)口量，并可能采用加大對(duì)來自于第三國產(chǎn)品的查驗(yàn)力度，從而導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。【轉(zhuǎn)口貿(mào)易服務(wù)的核心在于中轉(zhuǎn)第三國的轉(zhuǎn)口操作，而第三國的轉(zhuǎn)口操作Z重要的就是保證相關(guān)各類文件的真實(shí)可靠。這樣才能有效的規(guī)避由于查驗(yàn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

縱上所述，在決定做轉(zhuǎn)口貿(mào)易時(shí)，必須認(rèn)真挑選好轉(zhuǎn)口物流服務(wù)商。 必須選擇規(guī)模大，有多年轉(zhuǎn)口貿(mào)易操作經(jīng)驗(yàn)，且能保證出具第三國文件真實(shí)性，并且能配合反查的公司合作，只有這樣才能把轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)降至Z低！那些只有幾個(gè)人的公司，也來做轉(zhuǎn)口，其風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)質(zhì)量可想而知了。

第三國轉(zhuǎn)口 轉(zhuǎn)口貿(mào)易 規(guī)避反傾銷