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        東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件、ODI備案申請材料清單

        單價(jià): 面議
        發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
        所在地: 廣東 東莞
        有效期至: 長期有效
        發(fā)布時(shí)間: 2023-12-13 13:36
        最后更新: 2023-12-13 13:36
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        詳細(xì)說明

        東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件、ODI備案申請材料清單

        ODI備案申請的條件

        1、符合“境外投資”定義

        境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

        2、主體和成立時(shí)間要求

        在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

        3、股東背景、資金來源、投瓷真實(shí)性要求

        無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過審查;

        4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型

        大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,受到主管部門嚴(yán)格審核。

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        ODI備案所需材料

        1、發(fā)改委備案請示文件;

        2、境外投資備案表;

        3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

        4、境外投資真實(shí)性承諾書;

        5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

        6、項(xiàng)目背景說明;

        7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

        8、資金證明(存款證明原件);

        9、審計(jì)報(bào)告

        東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件、ODI備案申請材料清單

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