2023境外投資備案登記的注意事項(xiàng)解讀

portant;">境外投資備案登記的注意事項(xiàng)解讀

portant;">近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，許多企業(yè)將目光投向別的國(guó)家，因此我國(guó)對(duì)外投資呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。但是我國(guó)對(duì)于出海企業(yè)的資金有著一套嚴(yán)格的管理制度，投資、注冊(cè)、并購(gòu)、上市等均需要申請(qǐng)境外投資備案（即：ODI備案），下面我們就為大家詳細(xì)介紹一下ODI備案登記的注意事項(xiàng)。

portant;">若ODI備案程序不符合法律規(guī)定，境外投資項(xiàng)目存在被終止實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，若企業(yè)未來(lái)有上市融資計(jì)劃，境外投資是否履行備案程序也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)之一，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)要求企業(yè)說(shuō)明如果相關(guān)境外投資項(xiàng)目按照法律規(guī)定被責(zé)令停止實(shí)施。因此，企業(yè)在開(kāi)展境外投資活動(dòng)時(shí)，應(yīng)該及時(shí)履行備案程序，做到境外投資項(xiàng)目的合法合規(guī)。

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portant;">設(shè)立境外公司進(jìn)行ODI備案的流程

portant;">1. 發(fā)改委備案—— 要去公司注冊(cè)地所在商務(wù)局發(fā)改委進(jìn)行備案

portant;">2. 商務(wù)部備案發(fā)證——將所有文件寄給商務(wù)局或商務(wù)廳或商務(wù)部備案，完成后即可獲得境外投資證書(shū)。

portant;">3.外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需要外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

portant;">4. 境外投資登記——投資國(guó)當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的備案登記。

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portant;">設(shè)立境外公司ODI備案注意事項(xiàng)

portant;">1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

portant;">2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書(shū)》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

portant;">3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開(kāi)實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過(guò)的。

portant;">4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。

portant;">遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制；即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據(jù)修改意見(jiàn)，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。

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portant;">相關(guān)備案證書(shū)的有效期與到期手續(xù)

portant;">《企業(yè)境外投資證書(shū)》

portant;">由商務(wù)部頒發(fā)的，有效期為2年；

portant;">公司自領(lǐng)取本證書(shū)之日2年內(nèi)未從事境外投資，證書(shū)自動(dòng)失效；

portant;">若2年內(nèi)在銀行進(jìn)行過(guò)外匯業(yè)務(wù)登記或有過(guò)任何金額的實(shí)際出匯，證書(shū)則不再受有效期限制。境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》由發(fā)改委頒發(fā)的，有效期為2年；

portant;">在有效期屆滿(mǎn)的30個(gè)工作日前向發(fā)改委提出延長(zhǎng)有效期的申請(qǐng)。注意：由于《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》的有效期為2年，因此企業(yè)需要考慮兩年需要投資運(yùn)營(yíng)輸出的資金量，將其確立為此次備案的投資金額更為適合。進(jìn)行海外投資的重要一步，即設(shè)立境外公司，因此在注冊(cè)海外公司的時(shí)候，建議同步進(jìn)行ODI備案，資料周全、計(jì)劃詳細(xì)會(huì)讓相關(guān)審批部門(mén)對(duì)您的計(jì)劃有更多了解，通過(guò)率會(huì)更高，省時(shí)且高效。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒(méi)有回答到的問(wèn)題，也歡迎來(lái)提問(wèn)，有時(shí)間我都會(huì)一一回復(fù)的

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