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        2024境外投資俄羅斯ODI備案流程需要什么材料

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        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-12-09 04:46
        最后更新: 2023-12-09 04:46
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        詳細說明

        2015年1月1日,歐亞經濟聯盟正式成立,包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯 斯坦和亞美尼亞5個成員國,以及烏茲別克斯坦、古巴、伊朗3個觀察員國。歐亞經濟聯盟擬于 2025年實現商品、服務、資金和勞動力的自由流動,終/極目標是建立類似于歐盟的經濟聯盟, 形成一個擁有1.7億人口的統一市場。目前,歐亞經濟聯盟已分別與越南、塞爾維亞、新加坡 簽署自貿協定,與伊朗簽署臨時自貿協定,并正在與以色列、埃及、印度積極開展自貿談判, 研究與蒙古、印度尼西亞簽署自貿協定的可能性。2018年5月,中國與歐亞經濟聯盟簽署了《中 華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》,該協定于2019年10月25日正式生效。

        那么,國內企業該如何辦理境外投資備案(ODI)呢?今天來給大家介紹一下。

        為什么要做ODI備案

        隨著境外上市企業越來越多,ODI備案的重要性也逐漸顯現出來,ODI不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更能為企業帶來一系列的好處和優勢。

        順利備案后,企業可以以合規的方式完成資金出境,以及境外資金順利地返回國內。打通境內外資金互通的渠道后,有利于企業優化境內外資源配置,以致于企業成功上市。企業做好ODI備案,還能享受境外的利好政策,達到節約成本的目的。

        境外投資備案(ODI)條件

        1、境內公司建議成立滿一年,若剛成立的企業需要提供實繳資本的驗資報告;

        2、境內公司盈利超過投資金額/凈資產大于投資額/資產負債率不高于70%;

        3、境內公司是境外公司的股東;(有資金投資出境);

        4、股東背景、資金來源合法、真實。

        境外投資備案(ODI)的流程和時間

        (一)準備資料:5-10個工作日

        企業準備資料提供給我司,安排專業律師出具可行性研究報告、盡職報告、投資環境分析評價,網上信息填報。

        (二)發改委立項:5-10個工作日

        向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

        (三)商務部審批發證:5-10個工作日

        商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

        (四)境外企業設立:5-10個工作日

        取得發改委批文后進行境外企業的設立。

        (五)外匯管理局備案:5-10個工作日

        銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

        材料清單。

        1. 營業執照

        2. 審計、驗資報告

        3. 存款證明

        4. 可研性素材

        5. 資金使用計劃

        6. 境外公司章程

        境外投資備案(ODI)成功后的注意事項。

        1.投資完成后需及時向監管部門報告或報告。

        根據《企業境外投資管理辦法》第四十四條的規定,投資者應當自項目竣工之日起20個工作日內,通過網絡系統提交項目竣工報告表。項目竣工報告表格式文本由國家發展和改革委員會發布。

        前款所稱工程竣工,是指建設工程竣工、投資標的股權或資產交付、中國投資支出完成等。

        根據《境外投資管理辦法》第二十三條規定:企業應當通過信函、傳真、電子郵件等方式,要求境外企業負責人及時向駐外使(領)館(商務辦)報到。

        2.每年向外匯局申請年檢備案。

        根據《境內機構境外直接投資外匯管理條例》,境內機構(金融機構除外)應當按照境外投資聯合年檢的有關規定參加年檢。國內多家機構共同實施境外直接投資的,應當到當地外匯局參加年度外匯檢查。

        實際上,地方稅務部門通常會在6月30日前發出通知,完成上一年度投資項目的外匯年檢備案。


         

         

         


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