2024年境外投資俄羅斯ODI備案程序及資料

2015年1月1日，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟正式成立，包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯 斯坦和亞美尼亞5個(gè)成員國(guó)，以及烏茲別克斯坦、古巴、伊朗3個(gè)觀察員國(guó)。歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟擬于 2025年實(shí)現(xiàn)商品、服務(wù)、資金和勞動(dòng)力的自由流動(dòng)，終/極目標(biāo)是建立類似于歐盟的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟， 形成一個(gè)擁有1.7億人口的統(tǒng)一市場(chǎng)。目前，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟已分別與越南、塞爾維亞、新加坡 簽署自貿(mào)協(xié)定，與伊朗簽署臨時(shí)自貿(mào)協(xié)定，并正在與以色列、埃及、印度積極開(kāi)展自貿(mào)談判， 研究與蒙古、印度尼西亞簽署自貿(mào)協(xié)定的可能性。2018年5月，中國(guó)與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟簽署了《中 華人民共和國(guó)與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定》，該協(xié)定于2019年10月25日正式生效。

那么，國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何辦理境外投資備案（ODI）呢？今天來(lái)給大家介紹一下。

為什么要做ODI備案

隨著境外上市企業(yè)越來(lái)越多，ODI備案的重要性也逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，ODI不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更能為企業(yè)帶來(lái)一系列的好處和優(yōu)勢(shì)。

順利備案后，企業(yè)可以以合規(guī)的方式完成資金出境，以及境外資金順利地返回國(guó)內(nèi)。同時(shí)，打通境內(nèi)外資金互通的渠道后，有利于企業(yè)優(yōu)化境內(nèi)外資源配置，以致于企業(yè)成功上市。此外，企業(yè)做好ODI備案，還能享受境外的利好政策，達(dá)到節(jié)約成本的目的。

境外投資備案（ODI）條件

1、境內(nèi)公司建議成立滿一年，若剛成立的企業(yè)需要提供實(shí)繳資本的驗(yàn)資報(bào)告；

2、境內(nèi)公司盈利超過(guò)投資金額/凈資產(chǎn)大于投資額/資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%；

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東；（有資金投資出境）；

4、股東背景、資金來(lái)源合法、真實(shí)。

境外投資備案（ODI）的流程和時(shí)間

（一）準(zhǔn)備資料：5-10個(gè)工作日

企業(yè)準(zhǔn)備資料提供給我司，安排專業(yè)律師出具可行性研究報(bào)告、盡職報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)，網(wǎng)上信息填報(bào)。

（二）發(fā)改委立項(xiàng)：5-10個(gè)工作日

向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

（三）商務(wù)部審批發(fā)證：5-10個(gè)工作日

商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

（四）境外企業(yè)設(shè)立：5-10個(gè)工作日

取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設(shè)立。

（五）外匯管理局備案：5-10個(gè)工作日

銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

材料清單。

1. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2. 審計(jì)、驗(yàn)資報(bào)告

3. 存款證明

4. 可研性素材

5. 資金使用計(jì)劃

6. 境外公司章程

境外投資備案（ODI）成功后的注意事項(xiàng)。

1.投資完成后需及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告或報(bào)告。

根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》第四十四條的規(guī)定，投資者應(yīng)當(dāng)自項(xiàng)目竣工之日起20個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提交項(xiàng)目竣工報(bào)告表。項(xiàng)目竣工報(bào)告表格式文本由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布。

前款所稱工程竣工，是指建設(shè)工程竣工、投資標(biāo)的股權(quán)或資產(chǎn)交付、中國(guó)投資支出完成等。

根據(jù)《境外投資管理辦法》第二十三條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式，要求境外企業(yè)負(fù)責(zé)人及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(商務(wù)辦)報(bào)到。

2.每年向外匯局申請(qǐng)年檢備案。

根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理?xiàng)l例》，境內(nèi)機(jī)構(gòu)（金融機(jī)構(gòu)除外）應(yīng)當(dāng)按照境外投資聯(lián)合年檢的有關(guān)規(guī)定參加年檢。國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)共同實(shí)施境外直接投資的，應(yīng)當(dāng)?shù)疆?dāng)?shù)赝鈪R局參加年度外匯檢查。

實(shí)際上，地方稅務(wù)部門(mén)通常會(huì)在6月30日前發(fā)出通知，完成上一年度投資項(xiàng)目的外匯年檢備案。

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