詳細(xì)說(shuō)明
一、對(duì)外直接投資(ODI,outbounddirectinvestment)是指我國(guó)企業(yè)、團(tuán)體在國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或者取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
ODI備案是國(guó)家為防止國(guó)內(nèi)資金無(wú)序外流、審核企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)境外投資利潤(rùn)所出臺(tái)的政策。
二、意義：對(duì)外直接投資是我國(guó)"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車(chē)之一，也是主動(dòng)參與國(guó)際分工促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方法。
對(duì)于企業(yè)自身ODI是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，利用好多種資源多個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避?chē)?guó)外貿(mào)易壁壘，吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極發(fā)展舉措。
三、需要準(zhǔn)備的資料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、收購(gòu)方股東身份證復(fù)印件2、可行性研究報(bào)告，請(qǐng)貴司協(xié)助提供一下信息：（1）資金投資方向和投資計(jì)劃（2）大陸公司和對(duì)外投資公司的基本情況（注冊(cè)資金、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場(chǎng)分析，用戶需求，公司優(yōu)勢(shì)）3、境內(nèi)投資主體董事會(huì)決議或出資決議4、證明投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件（如經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表等）5、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的章程（合同、協(xié)議）四、我方提供的服務(wù)公司注冊(cè)、開(kāi)公司賬戶、協(xié)助整理資料、撰寫(xiě)可行性計(jì)劃報(bào)告、編制《盡職調(diào)查報(bào)告》、編制《投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)》、協(xié)助完成 “投資資金來(lái)源情況說(shuō)明”、整體材料提交、商務(wù)部備案（取得境外投資證書(shū)）、發(fā)改委備案（境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)）五、審批耗時(shí)大多由我辦理的境外投資備案案例為一個(gè)半月左右；而包含公司注冊(cè)、銀行公戶等項(xiàng)目的需2-3個(gè)月。
六、DOI備案的要求：1、企業(yè)所投資的行業(yè)為國(guó)內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)2、上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)；財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤(rùn)須大于投資總額；3、足額的資金存款且需要提供證明。
以下30個(gè)國(guó)家都是與我國(guó)簽訂了跨境電商合作的國(guó)家，在當(dāng)?shù)囟伎上硎芟鄳?yīng)的優(yōu)惠政策，更加便于我國(guó)電商“走出去”：薩摩亞、 巴西、新西蘭、智利、印度尼西亞、 feilvbin、 老撾、 泰國(guó)、 巴基斯坦、 新加坡、 白俄羅斯、 意大利、 巴拿馬、 阿根廷、 冰島、 盧旺達(dá)、 阿聯(lián)酋、 科威特、 俄羅斯、 哈薩克斯坦、 瓦努阿圖、越南、奧地利、 匈牙利、 愛(ài)沙尼亞、 柬埔寨、塞內(nèi)加爾、 烏茲別克斯坦、哥倫比亞、 澳大利亞。
注冊(cè)時(shí)長(zhǎng)公司注冊(cè)3個(gè)月（以資料收集齊全為前提），公司注冊(cè)銀行開(kāi)戶3-4周（以資料準(zhǔn)備齊全為前提）與墨西哥的每個(gè)商業(yè)實(shí)體一樣，LLC必須提交月度納稅申報(bào)表墨西哥公司注冊(cè):（1）墨西哥的主要商業(yè)實(shí)體類(lèi)型2 股份制有限公司，后綴為S.A.De.C.V2 有限責(zé)任公司 后綴為http://S.DE R.L（2）股東架構(gòu)：2 至少兩名發(fā)起人（股東可以是公司或者個(gè)人國(guó)籍不限）至少一位董事2 法人代表（必須具有墨西哥身份）2 注冊(cè)資本（低注冊(cè)資本是5萬(wàn)比索，無(wú)需驗(yàn)資）（3）注冊(cè)資金和建議注冊(cè)資金墨西哥低注冊(cè)資本是 5 萬(wàn)（約18000RMB)比索。
無(wú)需驗(yàn)資。
一般小型公司注冊(cè)資本 5 萬(wàn)至 30 萬(wàn)比索，中型公司 35 萬(wàn)至 100 萬(wàn)比索，大型公司 100 萬(wàn)比索注冊(cè)資本以上。
（4） 注冊(cè)條件：2 低股本，50000 比索（MXN）2 至少2個(gè)股東，股份配比自由（1%-99%）2 墨西哥當(dāng)?shù)胤ㄈ舜? 實(shí)際注冊(cè)地址（注冊(cè)地址可與后期實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址不同）2 股東/董事護(hù)照掃描件（5）注冊(cè)流程：① 公司核名，提交5個(gè)公司名字（英文或者西班牙文）② POA，股東公司章程，股東護(hù)照等文件的雙認(rèn)證或海牙認(rèn)證（寄原件去墨西哥）③ 起草文件資料（公司組織章程大綱）④ 公證處登記注冊(cè)，公證后的文件相當(dāng)于營(yíng)業(yè)執(zhí)照，報(bào)工商部批準(zhǔn)后即可開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)，公司注冊(cè)文件提交后，公正行需要辦理一系列手續(xù)，主要是報(bào)墨西哥外交部條法司（DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS)批準(zhǔn)，后還要經(jīng)過(guò)州或政府財(cái)產(chǎn)登記局（REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD）的批準(zhǔn)。
但是，登記時(shí)間較長(zhǎng)。
因此，受理人不必要等正式注冊(cè)文件，可以在公正行辦妥注冊(cè)手續(xù)后，讓公正行先出一份具有法律效力的確認(rèn)文本（CERTIFICADO）（更多信息請(qǐng)私信我Joanne境外投資顧問(wèn)）。
⑤ 稅務(wù)注冊(cè)，須在稅務(wù)局（www.sat.gob.mx）進(jìn)行登記，從而被納入聯(lián)邦稅務(wù)登記系統(tǒng)（Registro federal de Contribuyentes，RFC），獲得稅務(wù)登記號(hào) RFC。
稅務(wù)登記的程序稅務(wù)登記的程序可通過(guò)網(wǎng)上完成，納稅人亦可直接前往當(dāng)?shù)丶{稅人協(xié)助管理部門(mén)（Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente）進(jìn)行登記登記所需材料包括：? 公司注冊(cè)證書(shū)；? 地址證明；? 法定代表人授權(quán)證明；? 網(wǎng)上登記號(hào)（如有）。
⑥ 外商投資登記，所有外資公司都必須在經(jīng)濟(jì)部下屬的外商投資登記處進(jìn)行登記備案，需持公證處所出具的公證書(shū)等文件進(jìn)行登記⑦ 及投資所在地的商業(yè)財(cái)產(chǎn)公共登記處（Registro público de Comercio）進(jìn)行登記備案⑧ 假如受理人所從事的事進(jìn)出口業(yè)務(wù)，那么還要攜帶有關(guān)文件到財(cái)務(wù)部的海關(guān)總署申請(qǐng)進(jìn)出口許可⑨ 申請(qǐng)電子簽名,電子簽名是法人后續(xù)需要簽公司文件所需要用的簽名。
⑩ 公證處核發(fā)，正式的公正注冊(cè)文件要在墨西哥公證員協(xié)會(huì)（COLEGIO DE NOTARIOS）登記后才能發(fā)出（更多信息請(qǐng)私信我Joanne境外投資顧問(wèn)）8.銀行開(kāi)戶( 憑公證書(shū)和納稅登記號(hào)等文件在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)公司賬戶)，開(kāi)戶不需要去墨西哥當(dāng)?shù)?p>
