ODI境外投資備案各部門審查關(guān)注的重點是什么？

境外投資備案需要經(jīng)過三個部門的審批，分別是發(fā)展改革委、商務(wù)部和外匯管理局（銀行），在審核過程中，各部門的具體審核要點可能有所不同。發(fā)改委主要關(guān)注投資主體資格、投資項目合法性和合規(guī)性等方面；商務(wù)部則關(guān)注投資資金來源和合法性、投資環(huán)境和盡職調(diào)查等方面；外匯部門則負責(zé)審核投資資金匯出手續(xù)的真實性和合規(guī)性等。

需要注意的是，不同國家和地區(qū)的審核要求和標(biāo)準(zhǔn)可能存在差異，因此企業(yè)在境外投資前應(yīng)充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法律法規(guī)和政策要求，并嚴(yán)格按照要求進行申請和辦理相關(guān)手續(xù)。同時，建議企業(yè)在境外投資過程中聘請專 業(yè)的法律機構(gòu)或咨詢機構(gòu)進行指導(dǎo)和協(xié)助，以確保投資的合法性和安全性。

境外投資備案——發(fā)展改革委審核要點

發(fā)改委負責(zé)對境外投資項目立項審批，對資金的用途和合理性很重視。

審批依據(jù)的主要原則包括：

1.是否符合國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，是否危害國家主權(quán)、安全和公共利益，是否違反國際法準(zhǔn)則；

2.是否符合經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展要求，有利于開發(fā)國民經(jīng)濟發(fā)展所需戰(zhàn)略性資源；

3.是否符合國家關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，促進國內(nèi)具有比較優(yōu)勢的技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備出口和勞務(wù)輸出，吸收國外先進技術(shù)；

4.是否符合國家資本項目管理和外債管理規(guī)定；

5.投資主體是否具備相應(yīng)的投資實力。

境外投資備案——商務(wù)部審核要點

商務(wù)部負責(zé)對境外公司投資結(jié)構(gòu)、投資經(jīng)營范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類行業(yè)等具體外投資事項進行審批或備案。

審批依據(jù)的主要原則包括：

1.不能危害中華人民共和國國家主權(quán)、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)；

2.不能損害中華人民共和國與有關(guān)國家（地區(qū)）關(guān)系；

3.不能違反中華人民共和國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定；

4.不能出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

境外投資備案——外匯管理局（銀行）審核要點

銀行負責(zé)為境內(nèi)企業(yè)辦理境外直接投資項下的各項跨境人民幣業(yè)務(wù)，包括為境外直接投資所涉主體辦理跨境人民幣賬戶開立、業(yè)務(wù)登記和資金使用等業(yè)務(wù)。

銀行通過盡職審查客戶資料，結(jié)合客戶經(jīng)營、交易對手、資信狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況，全面了解業(yè)務(wù)背景，確?？蛻羯暾堔k理業(yè)務(wù)背景真實；交易目的清楚合理、資金來源合法合規(guī)，境外投資項目已獲有關(guān)主管部門備案或核準(zhǔn)。

銀行還會事后跟蹤境外企業(yè)資金使用情況，對重點關(guān)注客戶，資金匯出境外后，可以要求企業(yè)提供境外資金使用相關(guān)憑證及對賬單等材料。

想要快速通過部門的審核，達到境外投資的目的，這些注意點一定不能不重視哦！

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