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        BVI群島公司銀行開戶難的原因

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 江西 南昌
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-11-24 15:19
        最后更新: 2023-11-24 15:19
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        詳細說明

        可惜呀,島國公司在這兩方面都有硬傷!

        風險:

        群島公司的資料是保密的,沒有公開的資料平臺,銀行有想做盡職調查的心,卻無從查起,難以判斷客戶背景。

        群島公司本身沒有業務,只是一個轉移資金的工具。

        群島公司主要是用來做架構設計和離岸經營的,本身一般不會有跟客戶簽合同和收款之類的操作,主要是用來控股子公司,進行資金轉移,以達到避睡和安全的目的。

        這就導致群島公司很容易牽涉一些洗錢行為,是洗錢的“高發地”,還很難調查它的洗錢行徑。

        哪怕群島公司是干凈合法的,銀行因為難以識別風險度,為了不惹“麻煩”,就會拒絕。

        收益:

        群島公司一般沒有實際業務,賬戶活躍度并不高,大多只是為了避睡而已,資金去哪都是早就想好的,到賬后往往很快就轉走了,銀行獲取的收益是有限的。


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