中國企業(yè)選擇在境外投資的越來越多，國家商務(wù)部和發(fā)改委都出臺(tái)了許多政策，來有效規(guī)范企業(yè)境外投資或上市的行為。
想要在海外投資的企業(yè)，必須在政策指導(dǎo)下合法有序的操作，向有關(guān)部門進(jìn)行備案，ODI備案就是一種常見且合法途徑。
出臺(tái)相關(guān)規(guī)定的原因1. 資本的無序流動(dòng)，特別是資本無節(jié)制地向境外流出，會(huì)導(dǎo)致國民經(jīng)濟(jì)受到損害。
因此國家相關(guān)部門制定了嚴(yán)格的資本流出審核規(guī)則，以對(duì)資本向境外流出的情況進(jìn)行限制。
但這并不意味著禁止資本流動(dòng)，只要資本的流出符合相關(guān)規(guī)定的要求，也允許資本向海外擴(kuò)張，以獲得更多回報(bào)。
2.加強(qiáng)境外投資真實(shí)性、合規(guī)性審查，防范虛假投資。
3.合理引導(dǎo)境外投資國家與行業(yè)方向，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
什么情況要做ODI備案？境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。
一般為兩種情況：1.境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；2.境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
按照我國《境外投資管理辦法》，境外投資是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案？1.國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場，處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司；2.企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進(jìn)行匯款操作；3.國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，需要開設(shè)銀行外匯賬戶；4.國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù)；5.內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
ODI備案的優(yōu)勢(shì)ODI備案的優(yōu)勢(shì)主要有以下幾點(diǎn)：合規(guī)性保障：ODI備案是符合中國法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以保障其投資行為的合規(guī)性，避免因違規(guī)而面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。
便于監(jiān)管：ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對(duì)境外投資進(jìn)行監(jiān)管和管理，保障國家外匯儲(chǔ)備的穩(wěn)定和安全。
提高企業(yè)信譽(yù)度：企業(yè)進(jìn)行ODI備案可以向監(jiān)管部門和社會(huì)公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營的態(tài)度，提高企業(yè)的信譽(yù)度和形象。
便于資金管理：ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風(fēng)險(xiǎn)控制。
促進(jìn)境外投資：ODI備案可以促進(jìn)企業(yè)的境外投資，為企業(yè)拓展國際市場和尋找新的發(fā)展機(jī)遇提供支持。
因此，ODI備案對(duì)企業(yè)來說具有重要意義，可以保障投資的合規(guī)性、提高企業(yè)信譽(yù)度、為資金管理提供便利、促進(jìn)境外投資等多種優(yōu)勢(shì)。
不做ODI備案的后果如果企業(yè)沒有按照規(guī)定進(jìn)行ODI備案，可能會(huì)面臨以下后果：受到監(jiān)管部門的處罰：企業(yè)沒有進(jìn)行ODI備案可能會(huì)被監(jiān)管部門視為違反法律法規(guī)的行為，面臨罰款、責(zé)令改正等處罰。
資金不能正常流轉(zhuǎn)：如果企業(yè)沒有進(jìn)行ODI備案，其境外投資的資金可能無法正常流轉(zhuǎn)，會(huì)影響企業(yè)的資金管理和境外投資的運(yùn)作。
面臨法律風(fēng)險(xiǎn)：如果企業(yè)沒有進(jìn)行ODI備案，其境外投資行為可能被視為違規(guī)，面臨法律風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)被要求撤回投資或承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
影響企業(yè)信譽(yù)度：企業(yè)沒有進(jìn)行ODI備案可能會(huì)被視為不守規(guī)矩、不合規(guī)的企業(yè)，會(huì)影響企業(yè)的信譽(yù)度和形象。
因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律法規(guī)，按照要求進(jìn)行ODI備案，確保投資行為合規(guī)、資金流轉(zhuǎn)順暢、避免法律風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)企業(yè)形象。
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