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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-11-23 01:44 |
| 最后更新： | 2023-11-23 01:44 |
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近年來境外投資十分火熱，而ODI（境外投資備案）作為企業(yè)境外投資最重要的渠道引起了廣泛的關(guān)注，這是企業(yè)最傳統(tǒng)、最廣泛使用的境外投資方式。本文將從政策和辦理流程等方面為大家進(jìn)行介紹，希望能夠?qū)τ芯惩馔顿Y意向的伙伴提供幫助。
1 什么是ODI境外投資備案？ ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。 通俗來講，ODI備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，就需要進(jìn)行境外投資（ODI）備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。 2 ODI備案的申請(qǐng)條件有哪些？ 境內(nèi)公司zuihao成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)。 最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損。 凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，zuihao高于5%，越高越好。 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于70%，越低越好。 3 ODI備案的申請(qǐng)流程是什么？ 境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門。 發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。 商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。 外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。 整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。 需要注意的是：ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國(guó)家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。關(guān)于敏感地區(qū)和敏感行業(yè)的界定，詳見下圖： 4 如果不做ODI境外投資備案會(huì)怎樣？ 1. 違反法律法規(guī) 不同國(guó)家或地區(qū)對(duì)境外投資都有一定的監(jiān)管要求，如果未按規(guī)定進(jìn)行備案登記，將違反相關(guān)法律法規(guī)。這可能導(dǎo)致法律責(zé)任和處罰，包括罰款、xingzhengchufa甚至刑事責(zé)任，具體的后果會(huì)根據(jù)國(guó)家或地區(qū)的法律規(guī)定而有所不同。 2. 資金限制和匯款難題 一些國(guó)家或地區(qū)要求境外投資進(jìn)行備案登記后才能匯款或轉(zhuǎn)移資金。如果未進(jìn)行備案，可能會(huì)面臨資金限制和匯款難題，無法順利進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)移和管理。 3. 可能受到投資國(guó)家或地區(qū)的限制 一些國(guó)家或地區(qū)對(duì)未進(jìn)行備案的境外投資可能采取限制措施，如限制投資者在該國(guó)家或地區(qū)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、限制資金流動(dòng)等，這將對(duì)投資者的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展造成不利影響。 4. 難以獲得相關(guān)支持和保護(hù) 進(jìn)行備案登記可以使投資者享受到相關(guān)zhengfubumen提供的支持和保護(hù)，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護(hù)等。如果未進(jìn)行備案，可能無法享受到這些支持和保護(hù)，增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。
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