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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-11-22 23:52 |
| 最后更新： | 2023-11-22 23:52 |
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目前guoneishichang飽和，競(jìng)爭(zhēng)愈趨激烈，越來越多的投資者把目光放在了海外，怎么樣拓展海外市場(chǎng)成為投資者關(guān)心的重要話題之一，除了投資戰(zhàn)略，進(jìn)入市場(chǎng)前又需要做什么準(zhǔn)備工作呢？本編詳細(xì)講述境外投資備案政策及其對(duì)投資海外帶來的影響。
什么是境外投資備案？ 境外投資備案(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我國境內(nèi)企業(yè)（即“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
簡(jiǎn)單理解，內(nèi)地企業(yè)如果要投資港澳臺(tái)地區(qū)或其它國家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，無論是新設(shè)立公司還是并購股權(quán)，只要是涉及直接或者間接取得境外公司所有權(quán)、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)時(shí)，就需要進(jìn)行境外投資備案。 境外投資備案主要涉及三個(gè)部門的備案或核準(zhǔn)、登記，即發(fā)改、商務(wù)以及外匯主管部門。一般企業(yè)對(duì)外投資，只需要備案即可，但境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理，審核難度更高些。
為什么要做境外投資備案？
最根本的原因在于向商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)起申請(qǐng)對(duì)這筆資金的匯出或者對(duì)國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進(jìn)行合規(guī)合法化說明。 我們先了解一個(gè)概念：外匯管制，我們國家對(duì)于境外投資是有外匯管制的，無論是個(gè)人還是企業(yè)投資，國內(nèi)的錢想出去是不能超過一定額度的，比如每人每年有5萬美金的外匯額度，超過這個(gè)額度錢是不能匯出境外的，同理，企業(yè)也有外匯額度限制，唯一合理合法的方式便是做境外投資備案，才能把國內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到境外使用，并且這筆投資在海外獲得的收益可以合法的回流國內(nèi)。所以，對(duì)于有境外投資或者上市的公司來說，境外投資備案是繞不過去的必經(jīng)之路。
除此之外，做境外投資備案還有什么好處呢？
享受投資地政策及稅務(wù)優(yōu)惠 開拓境外市場(chǎng)，更容易獲得投資地政策或稅務(wù)優(yōu)惠，幫助加快企業(yè)資本積累。 增強(qiáng)企業(yè)形象及影響力 有實(shí)力開拓海外市場(chǎng)，可以增加消費(fèi)者對(duì)國內(nèi)企業(yè)認(rèn)可程度，增加企業(yè)附加價(jià)值。 避免國外貿(mào)易壁壘 有效利用兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源，可以規(guī)避不同貿(mào)易政策帶來的壁壘，后期若境外資金返程回國投資，可享受政府給予的資金補(bǔ)貼。 優(yōu)化資源配置 統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)的發(fā)展，可以整合及優(yōu)化兩邊的資源。
境外投資備案申請(qǐng)條件是什么？
符合境外投資定義
境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。 國內(nèi)公司成立時(shí)間及要求 主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。 股東背景，資金來源，投資真實(shí)性 無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查。 國內(nèi)公司財(cái)務(wù)要求 最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報(bào)率zuihao高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率zuihao低于70%。 延伸下，有哪些行業(yè)是敏感的？前面有提到過，境外投資敏感行業(yè)很大概率需要實(shí)行核準(zhǔn)管理，審核難度更大。這里不是說一點(diǎn)投資空間都沒有，而是這些項(xiàng)目能通過的，一般基于兩點(diǎn)，一是政府間的合作項(xiàng)目，二是部門在征求意見過程中，有關(guān)行業(yè)主管部門及駐外使館明確表示支持該項(xiàng)目。
辦理境外投資備案需要什么資料？
境外投資備案表
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
境內(nèi)企業(yè)資信證明（證明內(nèi)容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）
對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程
公司相關(guān)的董事股東會(huì)決議或者出資決議
境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告
前期工作落實(shí)情況說明（包括盡職調(diào)查、可行性報(bào)告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評(píng)估、銀行出具的融資意向書等）.
并購類的對(duì)外投資需要提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》
境外投資真實(shí)性承諾書
公司股權(quán)架構(gòu)圖
境外投資備案流程是什么？
境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門。 首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。 其次，發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。 最后，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。 整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。
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