跨國企業如何輕松應對境外投資備案流程與合規風險

因為我國在資本對外投資方面有嚴格的管控，而企業如果想對外進行投資，賺取利潤，則是需要在政策的指導下，合規的辦理相關手續后，資金才能合法順利的出境。
而境外投資備案（ODI）就是其中一個蕞常見的方式。

1、什么是境外投資備案（ODI備案）

境外投資備案（ODI）是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內企業投資境外企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行境外投資備案（ODI)。

如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理。

需要提醒的是，境外投資備案（ODI）僅針對設立的境外企業。
境內企業實行境外投資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。
境外企業開展的二次投資行為，也不在對外投資管理的范疇，不需要進行審核。

2、什么樣的活動需要進行ODI備案（境外投資備案）？

中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

(三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

(四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

(五)新建或改擴建境外固定資產;

(六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

(七)新設或參股境外股權投資基金;

以上根據騰博國際常先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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