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所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-22 13:44 |
最后更新: | 2023-11-22 13:44 |
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1、商務廳/部核準備案
商務部/廳的核準和備案工作,主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估,并根據項目的不同情況,進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核,則需要依據項目本身的風險情況進行確定,如果項目處于敏感國家及地區、敏感行業的,則進行核準;而對于其他情況,則采取備案管理。
2、發改委核準備案(國家或省級)
發改委核準備案的主要內容,是對境外投資項目本身情況進行了解,其中就包括項目本身的風險程度、項目規模、項目真實性進行全面評估。并根據項目本身的特點,確定進行項目備案還是項目審核操作。
3、銀行部門外匯審核
銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局(外管局隸屬中國人民銀行)進行申報審批,由于銀行對于外匯的進出平衡需要自行負責,對只出不進的投資項目審核較為嚴格。需要注意的是,如果商務部和發改委審批未能通過,那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。
本文主要內容:
1.ODI備案的適用主體
2.ODI備案有哪幾種?
3.哪些行業不好通過ODI審批?
一、ODI備案的適用主體
中國大陸企業需要在境外(含港澳)設立公司或并購公司股權時
1. 設立公司時,在資金匯出前需要做ODI(境外投資備案),才允許企業進行在海外設立公司并且通過外匯管理局(銀行)匯出投資款項;
建議:先核名再做ODI,否則一旦公司名稱被占用,會影響整個ODI以及后續對外投資注資的進展
2. 并購公司股權時,在資金匯出前需要做ODI(境外投資備案),需要境外公司的審計報告和并購股權協議,完成ODI(境外投資備案)后,才允許企業進行并購海外公司的股權;
二、ODI備案有哪幾種?
3. 新設(設立海外子公司、分公司、辦事處)
4. 合資新設(兩個股東以上投資設立海外公司)
5. 并購(并購海外公司的股權)
三、哪些行業不好通過ODI審批?
1.房地產業
a.房地產開發經營
2.住宿業
a.酒店業
3.文化、體育和娛樂業
a.體育俱樂部
b.娛樂業
c影城
4.在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺
四、提供的服務內容
1. 前期對外投資方案,公司整體架構,資金合規咨詢
2. 收集貴司資料信息,撰寫可行性報告等所需全部文件
3. 提交資料到商務部、發改委,全程跟進保證下證
4. 境外公司注冊,開戶等秘書服務
5.協助在投資目的地大使館報到
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