惠州企業(yè)境外投資odi備案辦理流程解析

惠州企業(yè)境外投資odi備案辦理流程解析

惠州企業(yè)境外投資備案的受理?xiàng)l件：

1、境內(nèi)公司成立滿一年；

2、境內(nèi)公司盈利超過(guò)投資金額；

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東；

惠州企業(yè)境外投資ODI備案有哪些限制？

嚴(yán)查類型一：赴與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展境外投資。

嚴(yán)查類型二：房地產(chǎn)、飯店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等境外投資。

嚴(yán)查類型三：在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。如無(wú)法說(shuō)明具體資金使用計(jì)劃、資金來(lái)源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式。

惠州企業(yè)ODI項(xiàng)目備案需要準(zhǔn)備什么材料？

（1）境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備

1.主申請(qǐng)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，章程等注冊(cè)檔案；

2.主申請(qǐng)公司股東層面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)定等相關(guān)材料；

3.稽核報(bào)告，財(cái)報(bào)；

4.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；

5.資金到位證明；

6.個(gè)人完稅憑證（如需要）

7.其他

（2）境外部分文件準(zhǔn)備 

1.對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖；

2.境外公司注冊(cè)檔案，股東注冊(cè)證書(shū)，M&A等；

3.項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶群，所持科技等等）；

4.其他投資人情況（如需要）；

5.簽署的協(xié)定（如需要）。

（3）投資相關(guān)文件 

1.境外投資備案申請(qǐng)表；

2.項(xiàng)目可行性報(bào)告；

3.項(xiàng)目DD報(bào)告；

4.收購(gòu)項(xiàng)目情況介紹書(shū)。

惠州企業(yè)境外投資備案的注意事項(xiàng)：

1.依據(jù)國(guó)家嚴(yán)格控制非理性對(duì)外投資的監(jiān)管趨勢(shì)，以下幾種情形申請(qǐng)企業(yè)境外投資備案比較有難度

a.投資到敏感國(guó)家和地區(qū)，如和我國(guó)未建交的國(guó)家，或戰(zhàn)亂國(guó)家。

b.投資敏感行業(yè)，如武器制造，跨境水資源開(kāi)發(fā)、 新聞傳媒等。

c.敏感行業(yè)目錄里的行業(yè)，包括 房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部 以及在境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。

2.實(shí)際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功

a.母小子大，如國(guó)內(nèi)投資主體市值幾千萬(wàn)，要求對(duì)外投資上億，一定要根據(jù)公司的實(shí)際情況。

b.快設(shè)快出，如新設(shè)立企業(yè)申請(qǐng)境外投資，一般都比并購(gòu)要時(shí)間會(huì)快些。

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